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2023年10月12日 · 當需要匯款至中國銀行內地戶口,可以選擇中銀香港與中國銀行合作推出的中銀快匯服務。不少港人在內地都有開設銀行戶口做儲蓄或處理當地事務,若長時間閒置帳戶,或會因為資料未有更新等原因被凍結,如果大家不想在內地激活內地戶口,還有什麼辦法?
2024年4月24日 · 【明報專訊】有詐騙/黑客團伙設法竊取到手機用戶的SIM卡資料,複製到準備好的空白SIM卡上,繼而利用SIM卡上的手機號碼和偽造的用戶身分,侵入手機用戶的銀行賬戶,把受害者賬戶上的錢款席卷一空。 日前荷頓區警方 (HRPS)破獲一個此類團伙,抓獲2名疑犯。 迄今為止警方已確認了13名受害者的身分,他們損失的錢款總額超過13.6萬元。 上周四警方搜查了疑犯的住所後,檢獲60部手機和200張SIM卡,還有偽造的身分證件,2根價值6300元的金條,以及用於製作假身分證件和銀行卡的機械,總值16萬6100元的各國現金貨幣(加幣、美元、歐元和英鎊)。 目前,年齡分別為46歲和24歲的多倫多人Rene Jean Moneus及Emanuel Noel,被控詐騙、使用被盜信用卡等罪名。
2022年7月21日 · 匯豐銀行亦一樣,由內地匯豐戶口轉帳至香港匯豐戶口,亦可豁免匯款收費。 至於南洋商業銀行,無論是用電匯或信匯,將款項存入香港銀行戶口,每次匯入金額必須為等值500港元或以上,每次收費為60港元,倘若有海外代理銀行費用,銀行將會收取等值5美元 ...
3 天前 · 為逃避偵查,每個戶口只會使用約一星期至一個月。警方稱,集團利用其中一名事主資料開啟網上銀行戶口,啟動俗稱「入錢易」的電子直接扣帳授權服務(eDDA),其後從事主本身持有的兩個銀行戶口,轉帳30萬元至利用其資料開啟的戶口,再轉至集團戶口。
2023年10月12日 · 當需要匯款至中國銀行內地戶口,可以選擇中銀香港與中國銀行合作推出的中銀快匯服務。不少港人在內地都有開設銀行戶口做儲蓄或處理當地事務,若長時間閒置帳戶,或會因為資料未有更新等原因被凍結,如果大家不想在內地激活內地戶口,還有什麼辦法?
2021年10月25日 · 【明報專訊】多倫多市民杜先生在豐業銀行開戶將近30年﹐他6月底打算把帳戶從這間銀行轉出去,但至今不成功。豐業銀行還要他填寫一張開設新帳戶的表格,表示如不填妥,就可能觸犯國際反洗錢法。
2024年4月30日 · 【明報專訊】多市警方破獲1個以偽造身分證明文件,到銀行開設戶口欺詐大筆金額的犯罪團伙。 警方代號Project Deja Vu專案行動拘捕12人,提出102項控罪。 探長科菲 (David Coffey)表示,歹徒犯案涉及金額達到400萬元。 警方於2022年10月接獲投訴後展開調查,發現歹徒早在2016年開始,製造虛假的身分證明文件,偽造出逾680名根本不存在人物的身分,並到銀行開戶騙財。 歹徒用虛假身分在銀行開戶後,便會提取現金,或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。 警方稱歹徒的行徑屬於合成身分欺詐 (synthetic-identity fraud) 警方經過調查後,執行逾20張搜查令,檢獲大批歹犯案的器材,以及總值30萬元的現金和外幣,並不排除會有更多涉案歹徒被捕。