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2022年9月1日 · 海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,海關去年12月偵破一宗涉及3.84億元的洗黑錢案,拘捕1男1女,經深入調查後發現本案首3名被告,涉嫌利用個人銀行及加密幣平台帳戶處理大量不明款項,亦懷疑3人是收取主腦報酬再開戶,開戶時分別報稱是學生、侍應及文員,月入介乎零至3萬元。 3人無物業 開戶2年有9000宗可疑交易. 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指,3人開戶模式極不尋常,先是在2019年到2020年期間,於9間傳統銀行和2間虛擬銀行開64個戶口,其中一人連續3日在4間銀行開戶,另一人甚至同日在3間銀行開戶。
2021年2月12日 · 不少人婚後都會埋怨另一半的父母難服侍,不過有台灣男子卻遇到一名「絕世好外母」。事主指自己最近家中遭逢巨變,不但樓房隨時不保,銀行戶口亦只剩下約18港元,他因擔心外父外母會要求他與妻子離婚,故一直不敢聽
小心保護銀行戶口 別做洗黑錢幕後助手 財經/地產 發佈時間: 2021/12/14 不論你是無心,或是出於好心而被誤導,並非所有東西都適合外借,一不小心更有可能犯法 ...
2020年6月4日 · 政府計劃向全港18歲以上、合資格的永久性居民派發1萬元,昨正式與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議,包括中國銀行、香港上海滙豐銀行、渣打銀行等。該21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台,以個人
2021年12月14日 · 切勿外借或者出售銀行戶口,或者協助其他人處理來歷不明的資金,同時緊記小心保護自己的銀行戶口資料,以免戶口有機會被用作不法用途。 在現行法例下,干犯清洗黑錢罪行最高可被判罰款500萬元及入獄14年,所以切勿以身試法啊!
2023年8月1日 · 一名18歲少年於前晚(7月30日)11時許,被發現在大圍顯徑邨顯祐樓墮樓,倒在花槽不省人事,送院後證實不治。 據悉,死者姓林,在上海讀中學,他於上月21日放暑假返港與家人團聚,他留下的遺書透露,有一名自稱內地公安部人員曾聯絡他,指控他的銀行戶口涉及上海洗黑錢,他感到被陷害所以尋死。 警方調查得知,林於墮樓前曾透過WeChat信息,在家庭群組發布遺書,51歲傭工看到WeChat的遺書大驚遂報警,惟未幾發現少主墮樓,她傷心過度感不適須送院。 內容標籤. 顯徑邨. ↓消委會「兔年十大消費新聞」選舉大抽獎↓. ↓#兔年十大消費新聞選舉🐇開始喇🎉|即贏 $5000 #禮品卡🎁↓. 一名18歲少年於前晚(7月30日)11時許,被發現在大圍顯徑邨顯祐樓墮樓,倒在花槽不省人事,送院後證實不治。
2021年11月5日 · 目前沒有內地銀行戶口的港人,仍須親身到內地銀行才能開戶。若在內地銀行已持有1類及2類戶口,而所選擇的銀行能夠配合,亦可作理財通投資專戶。部分銀行更能為特定客戶提供見證開戶,遙距開立可用於「北向通」的內地2類戶口。