銀行開公司戶口 相關
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2023年10月8日 · 網友回應. 洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日.
2023年7月5日 · 法務部舉例，民眾把A銀行帳戶賣給詐團，B、C銀行可限制他使用網路銀行、禁止線上申請非約定轉帳帳號、降低每日每次轉帳額度等功能，情節重大逕予關戶；民眾把蝦皮帳號賣給詐團洗錢，若在另一間第三方支付公司也有帳號，可能直接註銷。 至於人頭帳戶、帳號的認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉的期間、範圍、程序、方式、作業程序等，洗防法授權法務部研議子法，五日將與金管會與數位部商討，朝符合比例原則的階層化限制方向設計，避免禁止幅度過廣，破壞金融市場的自由度與穩定性。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 社會今日熱門. 網友回應.
2016年9月20日 · 〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體「CNBC」報導，富國銀行（Wells Fargo）執行長史坦富（John Stumpf）週二赴美國參議院銀行委員會作證，他針對富國銀行欺騙性的銷售行為道歉，並表示銀行「將會做得更好」。 史坦富在道歉之餘表示，將聚焦於富國銀行出錯的地方進行修復，他表示，對於「未能善盡對客戶、銀行成員及美國公眾應負的責任，深感抱歉」，並承認「我們讓客戶失望了」。 富國銀行在相關指控及達成和解方面，將支付1.85億美元（約新台幣58億元），也導致最終5000名與此案相關的銀行員工遭革職。 「CNBC」報導，參議員砲轟史坦富，為何銀行能容許這樣的疏失，並在一年後才對此採取行動，一名參議員指出，「當上千人被解職時，管理階層都去哪了？ 現在木已成舟，才有所謂的管理者？ 」。
2018年4月20日 · 兆豐銀行數位金融處指出，民眾上網申請數位銀行帳戶，會以民眾的身分證字號到聯徵中心查詢基本資料，包括是否被其他銀行註記為「問題戶」？ 是否被通報為「警示戶」？ 但不會查詢曾在哪些銀行開戶；只要身分證資料正常，沒有特殊註記，銀行不會拒絕民眾開戶。 聯徵中心表示，信用不良族群要申請信用卡會有困難，但數位帳戶是存款帳戶，信用不良者還是可以開戶存錢，不會有影響。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 政治今日熱門. 2024總統立委選舉. 網友回應. 網傳內容：網路上流傳，若短時間在太多銀行開設數位帳戶，將遭銀行拒絕開戶；個人信用狀況不佳也無法順利開戶。
21 小時前 · 上一則 上海多人穿同款衣服跑步未報備被攔？ 管理單位稱達50人且僅勸收旗幟 下一則 固樁？俄證實普廷5月訪中 各界關注中俄「無上限」夥伴關係
21 小時前 · 前台中商銀董事長王貴鋒，涉夥同台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男，利用公司資金，租購勞斯萊斯等豪車 ...
2024年4月9日 · 2024/04/09 06:42. 首次上稿 00:42. 更新時間 06:42. 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，卻被台中檢警追查發現旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐臨櫃存款被銀行員「關懷提問」露餡，選擇利用ATM將贓款直接存入公司帳戶，卻因每台存／提款機有上限，竟因此「存爆」提款機，導致機器出現警示，反引來銀行注意。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關，報請檢方指揮偵辦。
