銀行開公司戶口 相關
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2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女，當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景，其中1人為油麻地一間賓館經理，該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止，經逾60個傀儡銀行戶口
2022年9月1日 · 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，3人開戶模式極不尋常，先是在2019年到2020年期間，於9間傳統銀行和2間虛擬銀行開64個戶口，其中一人連續3日在4間銀行開戶，另一人甚至同日在3間銀行開戶。另戶口活動亦與他們的財務背景不相稱
2020年12月29日 · 現時香港有4間銀行提供開立離岸戶口的服務，包括花旗銀行、滙豐銀行、星展銀行和渣打銀行，申請過程可能需要申請人提供開戶原因，而當中申請最低門檻的滙豐銀行只需要20萬港元即可以申請匯豐運籌理財戶口。 除了在香港銀行申請離岸戶口外，透過海外證券商開立美股離岸戶口亦是另一個選擇。 以3間受美國投資者保護公司（SIPC）承保的證券商：第一證券（Firstrade）、嘉信理財（Charles Schwab）和德美利證券（TD Ameritrade）為例，他們管有的美元、美股等資產的清算行是位於美國，因此屬於離岸資金。 如果申請人擁有英國國民（海外）護照（BNO）、外國地址可以考慮申請德美利證券的國際帳戶。 如果擁有初始資金25,000美元，亦可以選擇嘉信理財的「Schwab One國際帳戶」。
2023年5月9日 · 海關在上月26日至本月3日期間採取行動，拘捕了4男4女，年齡介乎24至68歲，涉嫌在前年5月至去年10月期間，透過開設合共11個空殼公司戶口，處理超過2,000宗大額交易，涉洗黑錢達35億元。 海關指其中一個被捕人是集團骨幹成員，招募了他的妻子及最少2名親友參與，各人目前獲准保釋，不排除有更多人被捕。 海關表示，去年年中開始先後鎖定了涉案5人，發現他們的背景與開設的公司業務並不相稱，包括作為低收入人士、未持有物業，仍在短時間內開設報稱進行貿易、電子產品等公司，且在有關公司未有實質業務下，從超過100間本地空殼公司，以及本地和境外虛擬貨幣平台收款，合共進行超過2,000宗大額交易，涉款達29億元。
2019年5月29日 · 捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話，對方稱是公司主席及行政總裁，財務經理不虞有詐，將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶，他其後懷疑受騙，遂向捷克及香港警方報案。 本港警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流動，其中一個以空殼公司持有，由內地女子在港開立帳戶，並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君（34歲）昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪，被判監5年。 法官判刑時指被告參與程度不輕，本案涉及近11億元，歷時1年，涉誇境及有組織犯案。 警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱，本案涉及跨境罪案及複雜，需花時間搜證及分析，並須追查資金流向。 【晴報 睇住賞 – 送香港迪士尼樂園一日標準門票40張及香港迪士尼樂園酒店海景客房5間】 ↓最有聖誕氣氛喺邊到？
滙豐開戶門檻低 渣打最多分行辦理 銀行開離岸戶口 留意存款要求手續費 財經/地產
2021年11月5日 · 目前沒有內地銀行戶口的港人，仍須親身到內地銀行才能開戶。若在內地銀行已持有1類及2類戶口，而所選擇的銀行能夠配合，亦可作理財通投資專戶。部分銀行更能為特定客戶提供見證開戶，遙距開立可用於「北向通」的內地2類戶口。
