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2023年11月1日 · 大埔警區情報組及特遣隊經調查後，於大埔區以涉嫌行使虛假文書拘捕2男2女，年齡介乎26至47歲，4人均為內地人，其後由警員帶署扣查。 警方在他們身上檢獲4張偽造住址證明。 初步相信他們曾於區內不同銀行企圖使用偽造的住址證明開設銀行戶口，其開戶動機仍有待調查。 警方提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險，作出違法行為。 使用虛假文書屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。 另外，警方亦藉此提醒銀行業界，於審批開戶時，要小心核實申請人所提交的文件，如有懷疑，應立刻作出舉報。 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 發表評論. 明報即時新聞. 警方昨日（10月31日）接獲銀行職員報案，指懷疑有人使用虛假文書申請銀行戶口。
2023年8月25日 · 警方昨（24日）展開行動，成功瓦解一個利用欺詐手段借貸和開設銀行戶口的詐騙集團，當中騙徒曾利用人工智能換臉程式「深度偽造（Deepfake）」以他人身分申請貸款，有一宗成功申請個案涉款7萬元，另騙徒亦盜用他人身分證成功借貸20萬元。 警方拘捕涉案4男2女，包括一名集團男主腦，涉嫌干犯串謀欺詐罪。 警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪指，警方早前接獲情報指，有人利用他人身分證申請貸款，經調查後發現一個本地詐騙集團，在2022年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身分證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請和54次銀行戶口開戶申請，相關申請主要在網上處理，當中有4宗貸款申請獲批，涉款20萬元。
2019年2月25日 · 有銀行職員稱，前幾年不少港人單靠填寫假的深圳住址已可開戶，但踏入2019年，當局嚴謹查辦，此方法已不可行，港人必需有深圳的住址證明或工作合同才可開戶。
記者在今年初陪伴香港朋友開立多個戶口，其中深圳國貿的工行分行不用稅單及內地地址證明，但要3000元人民幣開戶，並且不可以在一個月內動用。 而中行則只需400元人民幣，但要填一個朋友或親戚的深圳地址。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 明報跨年大激賞 限時優惠. 訂閱低至74折及. 豐富禮券回贈. 立即訂閱. 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天. 原版上載： 每日報章原版及昔日報章原版** **桌面網頁版：由訂閱日起計最多10年.
2020年11月16日 · 1.開戶人資料要求. 帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上，個別銀行視乎開戶國家或地區，最低年齡可低至11歲或高至21歲；或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等. 2.開戶程序、需時各有不同. 遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，需留意申請獲批後，申請人是否需親赴開戶地確認或啟動帳戶. 3.資產結餘及轉帳上限差異大. 10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶，銀行對申請人在該行的資產結餘要求由不設最低要求，至不少於150萬港元不等；個別銀行對不同開戶地或不同轉帳方式，訂下不同的轉帳金額上限. 4.轉帳費及行政費小數怕長計. 留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度或年度管理費、行政費等開支；轉帳費用由豁免至每次收取最少250港元.
2017年10月12日 · 金管局總裁陳德霖上月提多項發展金融科技的政策，金融機構毋須向客戶索取住址證明，將有助客戶開戶，特別是虛擬銀行。
2020年10月31日 · 【明報專訊】港府昨日與廣東省簽署落實《粵港合作框架協議》2020年重點工作，在粵港兩地金融業合作範疇上，提出要完善粵港金融合作機制，共同貫徹落實《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》政策措施，推動粵港金融合作深度融入國家金融改革開放格局。
