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2017年3月13日 · 之後她轉戰匯豐海港中心分行,這次遭拒絕的理由是「沒有香港的住址證明」。 其後她又嘗試了渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行,但是,要麼就是以存款資金不達標為由,要麼就是以證明文件不齊全作借口,甚至還有直接回答暫不辦理。 要求每天維持200萬在賬....
2014年7月1日 · 04:10 2014/07/01. 工商時報. 孫彬訓. 因應美國FATCA(肥咖條款)上路,今(1)日起國銀針對新開戶者,要先問明國籍,銀行已新增民眾開戶前簽署是不是美國納稅義務人的文件,如果是美國人,還要願意提供相關文件以茲證明FATCA身分,否則銀行會柔性勸阻開戶;各銀行也都增加一個FATCA的說明書,供客戶參考相關內容。...
2013年10月4日 · 19:18 2013/10/04. 有影. 林昕潔、 林東銘....
2017年3月10日 · 舉例來說,新規定要求境外法人須提供「六個月內簽發的董事職權證明書」,證明該公司「有召開董事會」的紀錄,另外,法人也要提供「六個月內簽發或於校期內的存續證明」,證明公司並非沒有註冊的幽靈公司。 新規定還要求銀行,除了確認客戶的業務性質、取得董事股東名冊,還要確認「實質受益人」。...
2020年1月8日 · 配合洗錢防制規格高標準要求,現在到銀行開戶,不但要填寫許多文件,而且同樣的基本資料要寫上好幾遍,光是簽名就要簽上10多個,開戶流程耗時又冗長。...
2015年5月11日 · 04:10 2015/05/11. 工商時報. 魏喬怡. 為了吸引外人來台理財,金管會近日放寬外國人來台開戶條件。 金管會釋釋,以往外國人來台開戶需要有包括護照、居留證等雙證件,但現在開放只要有護照及其他可以證明身分的文件(像學生證、駕照等)即可開放,大幅提高外國人開戶的便利度。 字級設定: 小 中 大 特....
2017年7月15日 · 大陸國有大行新規,要求新開戶需填寫個人「稅籍編號」,相較以前只要帶上台胞證、說明開戶用途、職業即行,陸銀要求填個人「稅籍編號」,讓想到大陸開戶的台灣民眾,一頭霧水,處處碰壁。 陸資銀行這項新規定,可能讓初到大陸開戶的台灣民眾,根本不知從何寫起?...