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  1. 銀行開戶口 相關

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搜尋結果

  1. www.eaa.org.hk › zh-hk › ComplianceTrust Accounts - EAA

    經理的有效控制. 第40條的要求及表格. 在業務過程中， 地產代理及營業員有機會接觸到客戶交來暫管的現金， 或以代理行為收款人的支票， 例如代轉業主的訂金或誠意金等。. 根據普通法， 當擁有人將金錢或財物交付受託人代為管理， 兩者即建立了信託關係 ...

  2. www.eaa.org.hk › zh-hk › Information-Centre9. Bank consent should be - EAA

    但 部 分 業 主 為 避 免 銀 行 提 高 按 揭 利 息 ， 都 不 會 於 出 租 前 通 知 銀 行 ， 取 得 出 租 同 意 書 。. 在 這 些 情 況 下 ， 租 客 為 保 障 自 己 的 利 益 ， 若 發 現 租 住 單 位 為 按 揭 物 業 ， 便 應 在 簽 署 租 約 前 ， 確 保 業 主 取 得 銀 行 的 ...

  3. www.eaa.org.hk › zh-hk › Information-CentreIncome Proof Requirements - EAA

    銀行戶口結單能反映借款人的現時收入及開支，包括任何定期還款責任。. 所以，銀行一般要求借款人提供覆蓋一段期間（例如最近三個月）的銀行戶口結單，以確定借款人的收入是否穩定及其支出的模式。. 如果銀行發現借款人每月都會從戶口中提取一項固定 ...

  4. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件A

    2019年9月 (修訂) 1. 附附附附件件件件A. 身分核實表格格格格 （適用於客戶為個人的情況）. 重要須知. 1. 本表格應由接待客戶的持牌人填寫。. 2. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 條例》（第615 章）（「《打擊洗錢條例》」）附表2 ...

  5. www.eaa.org.hk › Portals › 0“如何填寫身分核實表格 適用於客戶為法團的情況) ” ...

    內容大綱. 客戶為法團的客戶盡職審查措施就客戶為法團的客戶需要收集的客戶資料參閱身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)如何進行公司查冊於香港註冊成立的法團於香港以外地方註冊的法團如何查閱周年申報表什麼是職權證明書(Certificate of Incumbency)就法團而言,「實益擁有人」的定義具有多層擁有權結構的公司董事聲明如何擬備擁有權架構圖表. 3. 客戶為法團的客戶盡職審查措施. 4. 需要收集的客戶資料. 法團全名; 成立日期及所在地; 登記或註冊號碼; 於成立所在地之註冊辦事處地址; 所有現任董事的名稱;及. 所有現任股東的名稱. 5. 周年申報表. 「客戶」指物業的賣方(通常是物業的擁有人)或買方. 1 「客戶」指物業的賣方(通常是物業的擁有人)或買方。 6.

  6. www.eaa.org.hk › zh-hk › Compliance5-Day Clearing Week

    資訊中心. 消費者教育網站. 規管 > 執業通告 > 每週五天結算. 通告編號06–04 (CR) 每週五天結算實施之後， 從業員應建議賣方或買方客戶避免選擇以星期六作為交付訂金或樓款的任何部分的到期日. 香港銀行公會已經宣佈， 銀行業將於2 0 0 6 年9 月4 日起推行每週五天結算。 五天結算是指支票、 自動轉帳或電子資金轉帳的結算及交收， 只會在星期一至五進行。 每週五天結算實施之後， 如果有關的交易涉及同日的銀行同業結算的安排， 銀行客戶將不能於星期六提取或償還銀行貸款。 於星期六存入的支票， 有可能被視為於下一個結算日存入。

  7. www.eaa.org.hk › Portals › 0客戶盡職審查：了解您的客戶 Customer Due Diligence: Know your ...

    7 香港作為國際金融中心，實在有必要確立一 套有效的制度以打擊洗錢及恐怖分子資金籌 集。由於物業交易涉及洗錢或恐怖分子資金 籌集的風險，地產代理、物業買賣雙方均有 責任協助打擊此罪行。根據監管局發出的相關執業通告（編號18-01

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