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  1. 6 天前 · 不法集團利誘港人北上深圳的銀行開設戶口,據知會利用有關傀儡戶口轉帳詐騙及非法賭博等犯罪得益。 陶法德攝. 吳慶有律師指出,如果帳戶持有人明知對方的資金來源有問題,為違法所得,但依然借出帳戶處理相關資金,會被法院認定為從犯,可能觸犯「詐欺罪」、「洗錢罪」、「逃稅罪」等,隨時數罪併罰,後果嚴重。 《刑法》列明,「詐欺罪」規定,詐騙財物數額較大的,會被處3年以下有期徒刑;金額龐大的,會被處3年以上10年以下有期徒刑;金額特別巨大的,會被處10年以上有期徒刑或無期徒刑。 「洗錢罪」規定,被判罪成者會被沒收犯罪所得及其產生的收益,並處5年以下有期徒刑或拘役;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處罰金。

  2. 2023年1月11日 · 警方去年7月接獲3名受害人報案,指有人冒認自已身份向一間虛擬銀行開戶並申請貸款。荃灣警區科技罪案組接手調查後,發現集團主腦先安排2名女成員在虛擬銀行開戶,從而了解開戶流程及認證手續。

  3. 2024年6月1日 · 詐騙集團利誘虛擬銀行助洗黑錢 警拘67傀儡戶口持有人 涉款7300萬元. 隨着虛擬銀行發展,有騙徒覷準機會,以高至數千元報酬利誘市民,開設虛擬銀行戶口協助清洗黑錢。. 警方東九龍總區刑事部留意近月虛擬銀行傀儡戶口數字有持續上升趨勢,當中 ...

  4. 2024年5月30日 · 廉政公署早前落案起訴一名時任銀行經理從多名中介公司代表收受賄款,以協助非本地客戶在其服務的銀行開立個人及公司帳戶,並在處理申請時使用虛假文書副本,訛稱客戶於開戶當日身在香港。

  5. 3 天前 · 兩名女子被指以一疊鈔票行賄一名銀行職員,以協助開立個人銀行戶口,早前遭廉署起訴。涉案兩女子今日(11日)在東區裁判法院承認控罪,主任裁判官蘇文隆判處2人監禁4個星期。 于慧,26歲,行政人員;及王金玉,37歲,直播間導播,承認一項向代理人提供利益罪名。 案情透露,于慧及王金玉 ...

  6. 2023年4月27日 · 阮國恒指,疫情過去後,相信很多新成立或海外企業都感興趣到香港開立銀行戶口,目前銀行正努力加緊處理申請,而伴隨而來有關「開戶難」的意見亦有所增加,當中不乏有意見指,銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒 ...

  7. 2023年12月7日 · 銀行營運守則提四大修訂 拒絕開戶要提供原因 加信用卡限額須持卡人同意. 香港銀行公會及存款公司公會,聯合發布新修訂的《銀行營運守則》,當中包括加強數碼銀行服務的披露要求,提高信用額度前必須徵得持卡人同意,銀行需為拒絕開立、限制或 ...

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