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2024年6月8日 · 不法集團利誘港人北上深圳的銀行開設戶口，據知會利用有關傀儡戶口轉帳詐騙及非法賭博等犯罪得益。 陶法德攝. 吳慶有律師指出，如果帳戶持有人明知對方的資金來源有問題，為違法所得，但依然借出帳戶處理相關資金，會被法院認定為從犯，可能觸犯「詐欺罪」、「洗錢罪」、「逃稅罪」等，隨時數罪併罰，後果嚴重。 《刑法》列明，「詐欺罪」規定，詐騙財物數額較大的，會被處3年以下有期徒刑；金額龐大的，會被處3年以上10年以下有期徒刑；金額特別巨大的，會被處10年以上有期徒刑或無期徒刑。 「洗錢罪」規定，被判罪成者會被沒收犯罪所得及其產生的收益，並處5年以下有期徒刑或拘役；情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。
2023年1月11日 · 警方去年7月接獲3名受害人報案，指有人冒認自已身份向一間虛擬銀行開戶並申請貸款。荃灣警區科技罪案組接手調查後，發現集團主腦先安排2名女成員在虛擬銀行開戶，從而了解開戶流程及認證手續。
2024年6月11日 · 上巿公司董事涉以虛假身份開設銀行戶口遭起訴 明東區法院提堂. 廉署早前接獲有關操縱上市公司股價的貪污投訴，並於去年8月與證券及期貨事務監察委員會採取聯合行動。. 廉署調查期間，懷疑該公司1名董事以虛假身份在兩間銀行開設多個戶口，在 ...
2023年3月9日 · 廉政公署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名男子涉嫌貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口結果被用作處理電騙案中的款項。
2023年6月7日 · 2023-06-07 00:27:00. 螞蟻銀行（香港）宣佈簡化開戶流程服務，AlipayHK已認證用戶開立賬戶毋需遞交身分證明文件，最快1分鐘開戶。. 螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，是次金融創新技術的突破屬全港首次，相信該突破能在安全合規的情況下，讓用戶享受虛擬 ...
2023年4月27日 · 阮國恒指，疫情過去後，相信很多新成立或海外企業都感興趣到香港開立銀行戶口，目前銀行正努力加緊處理申請，而伴隨而來有關「開戶難」的意見亦有所增加，當中不乏有意見指，銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒 ...
2023年12月7日 · 銀行營運守則提四大修訂 拒絕開戶要提供原因 加信用卡限額須持卡人同意. 香港銀行公會及存款公司公會，聯合發布新修訂的《銀行營運守則》，當中包括加強數碼銀行服務的披露要求，提高信用額度前必須徵得持卡人同意，銀行需為拒絕開立、限制或 ...
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