搜尋結果
2023年10月25日 · 聯邦警察昨日針對華人匯款集團「長江換匯」採取全國大規模突擊搜查，指控公司涉嫌洗黑錢近 2.3 億元，並於墨爾本東部住宅區拘捕七人 — 包括四名中國籍人士及三名澳洲公民。 「長江換匯集團」是一間主要進行私人匯款服務的公司，警方表示，在過去三年該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。 警方對「長江換匯」進行為期 14 個月的調查後，在周三（10 月 25 日）早上派出超過 240 名聯邦警員，對墨爾本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯的多個住宅及辦公室進行突擊搜查。 同行的，還有 92 名分別來自澳洲證監署（ASIC）、澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）、稅務局、澳洲邊防局及美國國土安全部的專家成員。
2023年10月26日 · 澳大利亚联邦警察局指控长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）由洗钱集团 Long River money laundering syndicate 秘密经营，被控在过去三年中清洗了近 2.29 亿澳元的犯罪所得。 在澳大利亚联邦警察局领导的 “阿瓦罗斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）中，240 多名联邦警察局成员和 92 名专家成员昨天在各州执行了 20 项搜查令，同时扣押了 5000 多万澳元的财产和车辆。 联邦警察查处的部分财产。 AAP Image/Supplied by AFP Credit: SUPPLIED/PR IMAGE. 警察扣押的相关涉案车辆。
2023年10月26日 · 根据其官网介绍，长江换汇成立于2012年，拥有8000万澳币资金池“实时出款”，是一家主要面向华人的换汇和汇款公司。 长江换汇在新州、维州、南澳州、昆州和西澳州拥有12家门店，该公司在澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册并接受其监管。 警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。 虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。 警方指控，在2020至2023年期间，长江换汇涉嫌的洗钱金额达近2.29亿（228,883,561） 澳元。 警方从维州Kew查获奔驰迈巴赫汽车。 Credit: AFP. 澳大利亚联邦警方还将就长江换汇的犯罪集团组织结构提出指控。
2023年10月25日 · LISTEN TO. 【澳洲史上最大宗洗錢案】「長江換匯」全國辦公室遭突擊搜查 七人被捕. SBS Chinese. 25/10/2023 07:03. 3 月初，一名報住Box Hill的37 歲男子亦因涉嫌向中國匯出約 2,000 萬元現金而被控。 各被告將於 2024 年 7 月 1 日、在墨爾本地方法院再次出庭。 警方亦於是次在Doncaster East、Box Hill及中央商務區 (CBD) 的突擊搜查行動中，於幾個住宅內繳獲了三把水彈槍、仿製槍支、電話、電子設備、名牌手錶和商品，以及價值廿多萬元的現金。 LISTEN TO. 【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象. SBS Chinese. 26/10/2023 06:32. 瀏覽更多最新時事資訊，請登上.
目前長江基建現是南澳電網ETSA主要股東，集團有意強化在澳洲的能源基礎建設投資，但多次受阻，今年澳洲政府以國家利益為理由，阻止中國國家 ...
2023年5月28日 · 兩人在1986年移居澳洲後，以3000元創辦 TPG。2021年3月，張秋發辭去TPG董事長職務，香港「打工皇帝」長江集團高層霍建寧（Cunning Fok）成為新董事長。
2019年12月16日 · 2018年8月，澳洲政府颁布5G禁令，禁止华为为澳提供5G网络通信设备。. 受此影响，澳洲华为大规模裁员，撤销研发资金，并关闭其位于维州的研发 ...
