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2008年3月5日 · 以充當公司之「人頭」來說，由於其事先得知自己並非公司負責人或是股東，但在公司登記時卻提供相關資料加以登錄，依據刑法第214條規定，明知為不實之事項而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。 若是該公司為「空殼」公司，股東根本沒有實際繳納股款，則負責人即是違反公司法第9條第1項規定，必須面對5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。 而以充當詐騙集團之人頭帳戶來看，雖然提供者常辯稱不知情，但目前法院卻都認定，一般人都有妥為保管金融帳戶並防阻他人任意使用之認識，若是無正當理由將帳戶提供他人使用，在客觀上就足可預見其帳戶是供犯罪使用。 因此法官都會以刑法「幫助詐欺取財」罪，對提供做為人頭帳戶者加以判刑。 b（記者林良哲）
2022年11月23日 · 網友回應. 一名72歲林姓老翁於22日下午到台南市東區一家銀行欲匯款100多萬元到他人帳戶，林翁堅稱是匯給他兒子要開新公司之用，但卻不知受款人真實身分、也未見過面。 獲報到場的一分局員警一面向老翁解說可能的詐騙手法；一面設法聯絡老翁兒子查證、確認沒有開新公司需要費用情事，保住老翁的辛苦存款。 南市警一分局東寧派出所警員林廷宇、黃啓哲等2人於22日下午1點許獲報到這家銀行查處，林姓老翁欲匯款106萬5750元到指定的國內私人帳戶內，行員與員警關懷提問該筆匯款做何用途？ 林翁態度堅定稱是他兒子新開公司需要的費用，但不知受款人的真實姓名也未見過面，詢問其他細節，林翁均一問三不知，且林翁對員警提問相當排斥、還不斷哀求員警讓他匯款。
2023年10月8日 · 2023/10/08 05:30. 〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日. 法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。
2024年4月23日 · 2024/04/23 15:38. 〔記者吳昇儒／台北報導〕上市公司「隆銘綠能科技工程」前負責人許偉良與妻子前副董陳儀潔，涉嫌於2017年至2022年間，利用職務核銷私人開銷1860萬餘元，及領取洪姓友人向公司虛報的144萬元薪資詐領公款。 另又兩次非常規投資彩票業務，導致公司虧損上億元。 台北地檢署今依違反證券交易法等罪，起訴許、陳等5人。 檢調查出，許偉良為前同開科技公司（已更名隆銘綠能）實際負責人，負責旗下多家子公司包含天盛公司的營運、決策。 許男為了謀取私利，竟於2016年起聘請友人洪榆舜擔任同開公司登記負責人及執行長，並掛名天盛公司董事長，洪男則將每月溢領的6萬元薪資，私下匯入許男的帳戶中，直至2019年止，共計144萬元，且任職期間均聽命於許男。
2022年7月13日 · 〔記者王定傳／新北報導〕一家經營電子材料的公司，欠繳營利事業所得稅260萬餘元，行政執行署新北分署調查發現，該公司陳姓負責人變更人頭負責人，隨即解散公司，再提領公司帳戶存款高達1400萬餘元，且流向不明，昨日向新北地院聲請管收獲准，57歲的陳男進入管收所一晚，就受不了，今日隨即請親友籌款，先繳百萬，餘款辦理分期並提供擔保，才重獲自由。 新北分署指出，陳男自該公司2008年設立登記時，就擔任代表人，也是唯一董事及股東，明知公司有繳納營利事業所得稅的義務，卻於2011年7月間找人頭變更負責人登記，隨即將公司解散。 財政部北區國稅局於2012年將案件移送執行，經行政執行官調查發現，公司解散登記後短短2個多月期間，銀行帳戶遭提領一空，提領現金筆數近30筆，金額累計高達1400萬餘元。
2023年7月5日 · 〔記者吳政峰／台北報導〕台版柬埔寨案有四分之一的人頭帳戶屬再犯，司法實務亦發現人頭帳戶再犯率高，為了降低風險，洗錢防制法新增第十五條之二交付帳戶罪，除了刑責，全國金融機關將同步行政開鍘，限制或暫停其已開立或欲開立帳戶的功能，嚴重可逕予關閉。 法務部五日召集金管會與數位發展部商討子法，擬定即可執行。 洗防法新增交付帳戶罪 上月施行. 交付帳戶罪六月下旬施行，民眾把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，若無正當理由，首犯由警方裁處告誡，五年內再犯，最重可處三年刑、併科一百萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付三個以上的帳號或帳戶，刑責亦同。
2023年5月19日 · 〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（19）日三讀通過「洗錢防制法修正案」，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，民眾若變賣帳戶或帳號等，最重可處3年有期徒刑，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈無法得逞。 行政院會上月13日通過法務部擬具的「洗錢防制法修正草案」，行政院長陳建仁當時表示，因現代資、通訊科技發達及金融的便利性，不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號，作為洗錢及詐欺民眾財產的工具。 為阻斷及防制此種不法行為，同時規範任何人無正當理由不得將金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號交付、提供予他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶，本次修法有其必要性。
