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2023年5月9日 · 海關在上月26日至本月3日期間採取行動，拘捕了4男4女，年齡介乎24至68歲，涉嫌在前年5月至去年10月期間，透過開設合共11個空殼公司戶口，處理超過2,000宗大額交易，涉洗黑錢達35億元。 海關指其中一個被捕人是集團骨幹成員，招募了他的妻子及最少2名親友參與，各人目前獲准保釋，不排除有更多人被捕。 海關表示，去年年中開始先後鎖定了涉案5人，發現他們的背景與開設的公司業務並不相稱，包括作為低收入人士、未持有物業，仍在短時間內開設報稱進行貿易、電子產品等公司，且在有關公司未有實質業務下，從超過100間本地空殼公司，以及本地和境外虛擬貨幣平台收款，合共進行超過2,000宗大額交易，涉款達29億元。
2019年5月29日 · 本港警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流動，其中一個以空殼公司持有，由內地女子在港開立帳戶，並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君（34歲）昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪，被判監5年。
2021年11月24日 · 警方財富情報及調查科於本周一及周二搜查火炭工業中心一個單位及多個地方，拘捕介乎23至56歲的9男5女，包括一名集團主腦及2名集團骨幹，全涉嫌洗黑錢被扣查，行動中檢獲$37萬現金及50張銀行卡等證物。被
2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女，當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景，其中1人為油麻地一間賓館經理，該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止，經逾60個傀儡銀行戶口
2022年9月1日 · 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，3人開戶模式極不尋常，先是在2019年到2020年期間，於9間傳統銀行和2間虛擬銀行開64個戶口，其中一人連續3日在4間銀行開戶，另一人甚至同日在3間銀行開戶。 另戶口活動亦與他們的財務背景不相稱，其中2人在2019/20年度報稅申報收入2萬元，另一人甚至無報稅，3人都無物業，但開戶兩年內有9,000宗可疑交易，涉款高達4.1億元，相關戶口已因活動可疑，在2020年下半年陸續被銀行停用。 黃續指，戶口款項來源同樣令人懷疑，其中存款來自大量不同第三者或現金存款，來源都與被捕人無關，大部分是空殻公司；3人又會互相轉帳以製造分層交易，是典型洗錢方法。 行動期間懷疑一間已結業的找換店涉案，正在調查該找換店以至款項來源，不排除更多人被捕。
2023年3月3日 · 糖尿偵探學院. 心律知多D. 智創新生態. 發佈時間: 2023/03/03. 人民銀行等5部委上周發布30項金融措施，支持前海深港現代服務業合作區發展，包括方便香港企業跨境投融資、方便港人開設內地銀行戶口、擴大港資金融機構業務範圍、允許證券業金融機構在香港開展 ...
2019年11月8日 · 以往開設離岸股票戶口，無非是方便海外投資，但鑑於近期經濟及政治環境不明朗，投資者的避險情緒升溫，欲把部分資金調離香港。礙於銀行開設離岸帳戶的資金門檻高，有人開始利用離岸股票戶口這個渠道，將資金轉移到海外。 不設開戶門檻 或需繳 ...
