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搜尋結果
2024年1月31日 · 于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警，被告涉欺詐被捕。 警方在被告身上搜出池姓親人的信用卡，另於被告寓所發現5棟海外物業的轉讓文件，並發現被告持有法拉利、林寶堅尼和保時捷等名車。
2023年10月12日 · 相反則需將個人港幣戶口內的款項，直接匯款至中行內地戶口，變成人民幣，若於分行兌匯，便需交200港元手續費。 「大灣區開戶易」服務，客戶可以二選其一，開設內地個人銀行(II類或III類)帳戶。
2019年2月12日 · 用私人戶口 創辦人：因公款戶口凍結 「毛守」創辦人陸家捷承認，慈善機構免稅地位被撤銷對毛守運作影響不大，「『慈善牌』的主要功能都是退稅。就算我不用感謝卡，我只是普通籌款，現時法例都監管不到網上籌款的，所以其實都可以(網上籌款)的」。
2023年11月15日 · 【明報專訊】詐騙案近年大幅增加，犯罪集團不時會利用傀儡戶口掩飾。警方數字顯示，本年首8個月共有3958人因提供傀儡戶口被捕，多過去年全年的3708人，亦較2021年上升近八成。警方指犯罪集團會以幾百元至過千元租、借或買戶口，借出戶口持有人即使未直接參與洗黑錢，仍須負上刑責；警方 ...
2021年10月25日 · 退銀行戶口要填新開表格 華裔被延逾3 個月未解決 接通知如不填妥或觸犯反洗錢法 [2021.10.25] 發表 推文 圖為豐業銀行。 【明報專訊】多倫多市民杜先生在豐業銀行開戶將近30年﹐他6月底打算把帳戶從這間銀行轉出去，但至今不成功。豐業銀行 ...
2024年1月31日 · 于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警，被告涉欺詐被捕。 警方在被告身上搜出池姓親人的信用卡，另於被告寓所發現5棟海外物業的轉讓文件，並發現被告持有法拉利、林寶堅尼和保時捷等名車。
2024年1月1日 · 華人經紀涉虛假保險1.35億 分款同謀後捲700萬佣金返華 涉串謀夫婦86萬存款被凍結法官不予解凍 與訟人李天瑞被財務管理公司指涉嫌參與詐騙活動，遭訟方申請針對其在皇家銀行（RBC）開設的擔保投資證明帳戶，頒發了「馬雷瓦禁令」。
