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2024年3月29日 · • 3 天. （中央社記者謝方娪台北25日電）為打擊詐騙、擴大防堵人頭帳戶，金管會正研議加強企業戶開戶審查，若企業戶被列為警示帳戶，對同一名公司負責人現有的其他企業戶及開新戶是否應強化控管，進行進一步研議。 金融監督管理委員會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。...
記者鍾智凱／專訪報導. 劉品言近期錄了好幾檔實境秀。. （圖／記者邱榮吉攝）. 劉品言23歲就自己開公司，至今晃眼11年了，她卻表示成本仍未回收 ...
5 天前 · 案經追查，檢警發現林姓公司負責人涉嫌擔任人頭及車手，負責開立公司帳戶供杜姓男子、劉姓女子使用，並受杜姓男子指揮協助提款及層轉洗錢 ...
4 天前 · 風傳媒. 昔市值破2千億→現帳戶只剩1660元…「中國影視巨頭」破產！. 董事長9年前「捲走近200億」閃辭潛逃. 故事作者: 侯詠晴. • 15 小時. 印紀娛樂 ...
6 天前 · 警方追查後發現，林男成立人頭公司，並擔任公司負責人，協助開立公司帳戶給杜姓夫妻使用，並接受杜男指示，協助提款及洗錢，不法金流高達2700 ...
6 天前 · 刑事局說，追查發現這家人頭公司負責人林姓男子擔任人頭及詐騙集團車手，開立公司帳戶供杜姓男子及劉姓女子夫妻使用，兩人曾協助提款及分層 ...
3 天前 · 留港期間，這些人士會聽從指示，到不同銀行開立戶口，以供集團接收騙案的贓款，或到銀行分行提取現金，金額由幾萬元至幾十萬元不等。
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