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2023年12月22日 · 【明報專訊】兩名時任渣打銀行經理濫用職權，串謀他人訛稱渣打銀行代表數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有共逾370億港元資產，並透過虛假銀行文件，詐騙21名投資者向涉案公司投資約2840萬港元。 兩人昨在區域法院承認共4項串謀詐騙，續准保釋至明年8月22日判刑，待同案另外3名不認罪被告的審訊審結，二人將在審訊作供。 訛稱數公司持370億 可投非洲. 認罪被告為胡文浩及陳德政，同為36歲的渣打銀行 (香港)有限公司時任客戶經理。 兩人同承認3項串謀詐騙，胡文浩另獨自承認1項相同控罪，案發日期介乎2015年1月1日至2016年9月10日之間。
2021年1月21日 · 警方指出，有海外人物受聘犯罪集團來港開設公司戶口，在銀行職員協助下以虛假文書順利開設多個戶口。 行動中檢獲7800萬元現金，警方相信已瓦解一個跨國犯罪集團。
2024年4月17日 · 英國公司「尚日」創辦人澤連斯基恩說，在港開設銀行戶口需時數月，後續操作亦要親身在港處理或透過郵寄等，笑言香港推動金融科技「都已21世紀，還要郵寄」。 稱有銀行港英業務分離 添中小企困難. 其合伙人克拉克 (David Clarke)舉例說，部分網上銀行服務需親身在港，例如收銀行短訊或密碼等，並形容有國際級銀行標榜國際化，實際上將英國和香港業務分開處理，令中小企運作增添困難。 目前兩人倫敦、香港兩邊走，暫未計劃在港聘請本地僱員，而是由倫敦處理香港生意。 澤連斯基恩說全球甚至各行各業都面對經濟不穩，目前希望先談得成更多生意、營業額改善，方開始在港聘請。 加拿大多倫多明報新聞網.
2023年12月22日 · 兩名時任渣打銀行經理承認串謀詐騙，訛稱渣打銀行代表一間參與投資項目的公司，並透過虛假銀行文件，令21人受騙並向涉案公司投資逾2800萬港元。 圖為被告之一胡文浩。
2023年7月31日 · 事發後，CIBC銀行凍結了Goldentrust XE Inc.的帳戶，並打算根據加拿大支付協會的規則要求退還款項。而Goldentrust公司則向法庭控告CIBC銀行和先前與「于女士」聯名合開帳戶的劉某，聲稱自己是那80萬元的絕對所有人，不存在任何第三方索賠。
2023年3月20日 · 律師會批評，非香港居民或公司開戶需時，認為當局要眾籌前開立本地銀行戶口「完全不可行」。 律師會以規管詐騙或垃圾電話為例，指規管本地眾籌只會把有問題活動遷到境外，一方面無助解決政府問題，同時阻礙本地合理的眾籌活動。 財庫局：全面考慮意見 加緊立法. 財庫局回覆查詢時稱，截至上周五中午共收到33份意見書及回應，當中僅兩份來自外地團體。 局方會全面考慮諮詢期間收到的意見及加緊準備下階段立法工作，但沒有計劃公開收到的意見書。 明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676. 加拿大多倫多明報新聞網.
2023年10月12日 · 開戶人只需年滿18歲或以上，帶備證件及相關證明文件、銀行要求的存款數額(每間銀行要求金額不同，確切金額可向當地銀行查詢)，以及申請一張實名登記的內地電話卡，便可前往中國內地銀行分行開設銀行戶口。
