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2023年7月5日 · 提供人頭帳戶 銀行可逕關閉其相關帳戶. 提供人頭帳戶除了刑責，全國金融機關將同步行政開鍘，限制或暫停其已開立或欲開立帳戶的功能，嚴重可逕予關閉。 （資料照） 2023/07/05 05:30. 降低再犯風險 金融機關將行政開鍘. 〔記者吳政峰／台北報導〕台版柬埔寨案有四分之一的人頭帳戶屬再犯，司法實務亦發現人頭帳戶再犯率高，為了降低風險，洗錢防制法新增第十五條之二交付帳戶罪，除了刑責，全國金融機關將同步行政開鍘，限制或暫停其已開立或欲開立帳戶的功能，嚴重可逕予關閉。 法務部五日召集金管會與數位發展部商討子法，擬定即可執行。 洗防法新增交付帳戶罪 上月施行.
2024年3月1日 · 台灣詐欺人頭帳戶猖獗，不論檢警如何查緝，仍如野草般春風吹又生，法務部為提高民眾對交付帳戶的警覺性，2023年修正洗錢防制法，新增人頭帳戶 ...
2023年11月1日 · 〔記者陳冠備／彰化報導〕「洗錢防制法」修正案從今年6月16日起實施，新法增修「提供帳戶罪」，採先「告誡」取代「起訴」。 彰化地檢署偵辦一起詐騙案件，一名陳姓男子在網路誤信「真愛」，提供帳戶給對方，卻遭詐騙集團使用，在6月19日洗錢434萬元，檢方偵辦後，確認陳男是網路愛情詐騙的受害者，依新法予以不起訴。 詐騙集團常以人頭帳戶騙民眾血汗錢，有民眾不只受騙還提供帳戶，反被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，近5年來，有19萬人因提供帳戶被法辦，卻只有3萬4千餘人起訴，耗盡司法資源，為此政府增訂洗錢防制法第15條之2獨立處罰規定，任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，並採取「先行政、後司法」的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，則可科處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。
2024年5月13日 · 2024/05/13 23:55. 陳定瑜／核稿編輯. 〔即時新聞／綜合報導〕銀行帳戶突然增加一大筆錢，多數人反應可能是驚慌或者是認為遇到詐騙。 一名女網友PO文分享，她在查看帳戶明細時，發現一筆陌生的5萬元入帳紀錄，並標註「行政院發」，讓她認為是詐騙，但有網友留言指出，明細「摘要」是由銀行代發，而不是別人轉入，「基本上可以撇除轉錯帳的問題」。 近日一名女網友在 Dcard 上發文，繳完卡費對帳時，突然發現帳戶額外多出一筆錢，她毫無頭緒，因此馬上檢查這筆收入的來源，發現備註說明寫「行政院發」，她強調近期除了申請過租屋補助，並沒有其他申請款項，讓她非常擔心覺得是遇到詐騙。
3 天前 · 一名陳姓女子辦理網路貸款時，遭詐騙集團佯稱銀行理專騙取存薄帳號，並供稱公司將存入一筆130萬元款項，以增加存簿金流記錄，才能獲得更高貸款，並請陳女臨櫃領出，陳女到台中市沙鹿區某銀行提領時，被行員發現有異報警，警方請陳女與詐團連繫面交，當場逮捕6條通緝的陳姓男車手，依依法移送台中地方檢察署偵辦。 警方今天指出，這起案件發生在本月15日中午12時21分左右，台中市沙鹿區1名陳姓女子（26歲）至沙鹿區某銀行臨櫃提領130萬元，行員發現有異，立即通知清水警分局沙鹿所員警到場，員警到場發現陳女仍與詐騙車手持續聯繫，於是請陳女依指示提領現金並約定在沙鹿區中山路面交，警方在現場埋伏，當場上前壓制，成功逮捕背有6條通緝罪嫌的陳姓男車手（24歲）。
16 小時前 · 宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，法院於去年9月11日至10月23日間連開13次準備程序庭，案經7個月調查，今年6月12日至8月1日將密集召開13次審理 ...
3 天前 · 領隊稱「舌頭伸進嘴喇18圈」 校方要開性平會. 台中女中於上週15日前往墾丁畢旅，3天旅程遭爆有領隊在車上稱「如果你們不認真聽我講話，我就把 ...
