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2023年10月8日 · 2023/10/08 05:30. 〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日. 法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。
2024年3月1日 · 〔記者吳政峰／台北報導〕台灣詐欺人頭帳戶猖獗，不論檢警如何查緝，仍如野草般春風吹又生，法務部為提高民眾對交付帳戶的警覺性，2023年修正 ...
2023年8月14日 · 吳姓及洪姓男子等人組詐騙集團，詐騙或洗錢金額高達4億3354萬餘元，總計被害人逾345人，集團並勾結某銀行幹部，順利開立公司戶及企業網路銀行，大量轉移犯罪所得，甚至在臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，新北地檢署調查後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪等20人及2名銀行幹部。 專案小組去年9月間偵辦這起詐欺集團案時發現，吳、洪等人申辦或承接虛設公司行號高達38個公司金融帳戶（其中20家企業社、18家公司）後，再與其他詐欺集團合作，利用公司金融帳戶層層移轉，經由車手臨櫃提領鉅額現金或匯款，再透過個人幣商購買虛擬貨幣方式，將虛擬貨幣轉回前端合作詐欺集團，以迅速轉匯、金流斷點隱匿犯罪所得來源及去向。
1 天前 · 陳定瑜／核稿編輯銀行帳戶突然增加一大筆錢，多數人反應可能是驚慌或者是認為遇到詐騙。一名女網友PO文分享，她在查看帳戶明細時，發現一筆 ...
2023年7月5日 · 法務部舉例，民眾把A銀行帳戶賣給詐團，B、C銀行可限制他使用網路銀行、禁止線上申請非約定轉帳帳號、降低每日每次轉帳額度等功能，情節重大 ...
2022年11月23日 · 一名72歲林姓老翁於22日下午到台南市東區一家銀行欲匯款100多萬元到他人帳戶，林翁堅稱是匯給他兒子要開新公司之用，但卻不知受款人真實身分、也未見過面。 獲報到場的一分局員警一面向老翁解說可能的詐騙手法；一面設法聯絡老翁兒子查證、確認沒有開新公司需要費用情事，保住老翁的辛苦存款。 南市警一分局東寧派出所警員林廷宇、黃啓哲等2人於22日下午1點許獲報到這家銀行查處，林姓老翁欲匯款106萬5750元到指定的國內私人帳戶內，行員與員警關懷提問該筆匯款做何用途？ 林翁態度堅定稱是他兒子新開公司需要的費用，但不知受款人的真實姓名也未見過面，詢問其他細節，林翁均一問三不知，且林翁對員警提問相當排斥、還不斷哀求員警讓他匯款。
2016年9月20日 · 2016/09/20 23:46. 〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體「CNBC」報導，富國銀行（Wells Fargo）執行長史坦富（John Stumpf）週二赴美國參議院銀行委員會作證，他針對富國銀行欺騙性的銷售行為道歉，並表示銀行「將會做得更好」。 史坦富在道歉之餘表示，將聚焦於富國銀行出錯的地方進行修復，他表示，對於「未能善盡對客戶、銀行成員及美國公眾應負的責任，深感抱歉」，並承認「我們讓客戶失望了」。 富國銀行在相關指控及達成和解方面，將支付1.85億美元（約新台幣58億元），也導致最終5000名與此案相關的銀行員工遭革職。 「CNBC」報導，參議員砲轟史坦富，為何銀行能容許這樣的疏失，並在一年後才對此採取行動，一名參議員指出，「當上千人被解職時，管理階層都去哪了？
