開公司銀行戶口 相關
廣告成功完成指定交易尊享港幣990元現金獎賞，另可享其他多項專屬優惠！ 受條款及細則約束。
上個月有 超過 1 萬 名用戶曾瀏覽 profitaccounting.hk
無隱藏收費，開香港公司，開 BVI 公司， 收費合理，手續簡單，免費速遞文件 ! 2014-15年獲選最佳大中華合作夥伴獎 ！歡迎光臨 中環總行辦事處 查詢。
搜尋結果
2023年10月8日 · 2023/10/08 05:30. 〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日. 法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。
2024年3月1日 · 開鍘！ 無故交付人頭帳戶被告誡 帳戶將封印受限5年. 法務部訂定「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，人頭帳戶行為人經告誡後，手上全部帳戶封印5年。 （記者吳政峰攝） 2024/03/01 12:50. 〔記者吳政峰／台北報導〕台灣詐欺人頭帳戶猖獗，不論檢警如何查緝，仍如野草般春風吹又生，法務部為提高民眾對交付帳戶的警覺性，2023年修正洗錢防制法，新增人頭帳戶罪，對無故交付、提供帳戶或帳號者，經警察裁處告誡，5年內再犯，科以刑責；此外，3月1日起，經告誡者，手上所有帳戶將受暫停、限制、逕予關閉等程度不同處分，封印期間長達5年。
2023年8月14日 · 吳姓及洪姓男子等人組詐騙集團，詐騙或洗錢金額高達4億3354萬餘元，總計被害人逾345人，集團並勾結某銀行幹部，順利開立公司戶及企業網路銀行，大量轉移犯罪所得，甚至在臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，新北地檢署調查後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪等20人及2名銀行幹部。 專案小組去年9月間偵辦這起詐欺集團案時發現，吳、洪等人申辦或承接虛設公司行號高達38個公司金融帳戶（其中20家企業社、18家公司）後，再與其他詐欺集團合作，利用公司金融帳戶層層移轉，經由車手臨櫃提領鉅額現金或匯款，再透過個人幣商購買虛擬貨幣方式，將虛擬貨幣轉回前端合作詐欺集團，以迅速轉匯、金流斷點隱匿犯罪所得來源及去向。
2023年7月5日 · 提供人頭帳戶 銀行可逕關閉其相關帳戶. 提供人頭帳戶除了刑責，全國金融機關將同步行政開鍘，限制或暫停其已開立或欲開立帳戶的功能，嚴重可逕予關閉。 （資料照） 2023/07/05 05:30. 降低再犯風險 金融機關將行政開鍘. 〔記者吳政峰／台北報導〕台版柬埔寨案有四分之一的人頭帳戶屬再犯，司法實務亦發現人頭帳戶再犯率高，為了降低風險，洗錢防制法新增第十五條之二交付帳戶罪，除了刑責，全國金融機關將同步行政開鍘，限制或暫停其已開立或欲開立帳戶的功能，嚴重可逕予關閉。 法務部五日召集金管會與數位發展部商討子法，擬定即可執行。 洗防法新增交付帳戶罪 上月施行.
2018年4月20日 · 兆豐銀行數位金融處指出，民眾上網申請數位銀行帳戶，會以民眾的身分證字號到聯徵中心查詢基本資料，包括是否被其他銀行註記為「問題戶」？ 是否被通報為「警示戶」？ 但不會查詢曾在哪些銀行開戶；只要身分證資料正常，沒有特殊註記，銀行不會拒絕民眾開戶。 聯徵中心表示，信用不良族群要申請信用卡會有困難，但數位帳戶是存款帳戶，信用不良者還是可以開戶存錢，不會有影響。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 政治今日熱門. 2024總統立委選舉. 網友回應. 網傳內容：網路上流傳，若短時間在太多銀行開設數位帳戶，將遭銀行拒絕開戶；個人信用狀況不佳也無法順利開戶。
15 小時前 · 楊姓女富豪去年出售名下一棟豪宅賺了1355萬，依規定要繳271萬的房地合一稅，但楊女拒繳，直到收到行政執行署的扣押財產命令，才趕緊連聯繫 ...
2023年7月16日 · 〔記者吳政峰／台北報導〕詐欺集團利用車站置物櫃，做為民眾交付帳戶存摺、金融卡的處所，以此「互不碰面」手法企圖阻絕警方往上查緝。 過去提供或蒐集人頭帳戶，須被認定為洗錢、詐欺共犯或幫助犯，才能科以刑責，再加上詐團會教導提供者規避法律的「教戰手則」，導致實務上近八成的案件不起訴，為此，洗錢防制法新增的「人頭帳戶罪」已於上月十七日上路施行，民眾無故交付帳戶，最重可判關三年、罰款一百萬元。 法務部分析，詐團多以收購人頭金融帳戶做為收受詐欺款項的犯罪工具，造成追討實際犯罪所得及幕後集團的困難，司法審判實務上，往往面臨不易證明提供、收集帳戶者有幫助犯罪的主觀意圖困境；為了根本解決此問題，洗錢防制法新制獨立出「人頭帳戶罪」，從源頭嚇阻，提高詐團取得帳戶的難度。
