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2024年3月29日 · 【明報專訊】警方早前展開代號「凌曉」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，拘捕82人，年齡14至83歲，其中14歲少年涉自稱三合會成員，行動中打擊一個由黑社會團伙操控的洗黑錢集團，拘捕6名主腦及骨幹，他們涉嫌利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款約8500萬元。 據悉被捕主腦是和勝和坐館「廟街朗」。 藉虛擬銀行為海外賭博網洗8500萬. 警方稱，早前根據情報發現一個由本地黑社會團伙操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益。 調查顯示主腦是一個活躍於本地的黑社會高層骨幹，該黑幫涉及本港多宗暴力案件。
2021年10月25日 · [2021.10.25] 發表 推文. 圖為豐業銀行。 【明報專訊】多倫多市民杜先生在豐業銀行開戶將近30年﹐他6月底打算把帳戶從這間銀行轉出去，但至今不成功。 豐業銀行還要他填寫一張開設新帳戶的表格，表示如不填妥，就可能觸犯國際反洗錢法。 杜先生說﹐從90年代就在這間銀行開設了投資帳戶，這個投資帳戶屬顧客自我管理。 與此同時﹐他也擁有一個儲蓄帳戶﹐除了日常財務管理﹐資金進出投資戶口﹐也需要通過儲蓄帳戶。 不忿被徵費 轉戶掀起風波. 之所以決定要從該銀行轉移出來﹐因為銀行開始在他的儲蓄帳戶上收費。 但對於65歲以上老人﹐許多銀行都給予免收費的優惠帳戶。 剛開始﹐豐業銀行每月收費3.99元﹐後來又加上數據管理費﹐這樣一個月的月費就成為6元左右。
2024年3月15日 · 至於電話理財服務熱線，陳建年指大部分長者認為錄音目錄過長及步驟繁複，消委會曾以一般戶口查詢或開戶詳情為目的，測試8條毋須登入帳戶的服務熱線，在48次測試中，有12次需等逾4分鐘才能與客服員直接對話，其中在中銀的測試，等了9分鐘後被系統無故
2024年3月15日 · 至於電話理財服務熱線，陳建年指大部分長者認為錄音目錄過長及步驟繁複，消委會曾以一般戶口查詢或開戶詳情為目的，測試8條毋須登入帳戶的服務熱線，在48次測試中，有12次需等逾4分鐘才能與客服員直接對話，其中在中銀的測試，等了9分鐘後被 ...
2023年10月12日 · 「大灣區開戶易」服務，客戶可以二選其一，開設內地個人銀行 (II類或III類)帳戶。 第II類配有提款卡，第III類沒有提款卡，重點是兩者均有存入及轉出款項的數額限制，一超過限額就不能再存款或提款，若超過每天限額，翌日可照常使用，但若超出每年上限，戶口會短暫凍結，踏入翌年元旦即可用手機銀行密碼重新激活使用。 若忘記密碼，以大灣區內地中行帳戶註冊手機銀行客戶，無論是通過香港或內地手機號碼註冊，均可透過中行手機銀行自助在線找回密碼，重新登入後即可享用相關手機銀行服務。 可選擇灣區以外城市開戶. 劉賽麗又稱，為方便更多客戶可透過中銀香港見證服務，客戶可選擇在內地大灣區以外城市開設中國銀行帳戶，不會像「跨境理財通」客戶般只限大灣區內城市。
2023年5月10日 · 在同一教友安排下開聯名戶口 16華人業主說 共失財近千萬元. 曾報案 警方無立案未循刑事欺騙調查. [2023.05.10] 發表 推文. （右一）李太等十多位事主聲稱，受陳姓地產經紀所騙而背負沉重債務，眼看就要被強制賣樓全家睡街。. （明報記者攝）. 陳太稱 ...
2023年12月5日 · 【明報專訊】現年37歲的阿省女居民麥克尼爾 (Charlene MacNeil)投訴，在未經她的允許的前提下，一筆近萬元的款項從她在滿地可銀行的帳戶內轉出，流向了一個她不認識的收款人，她現在要向銀行償還該筆失款，而繳付的利息是10.8%的利息。 滿地可銀行發言人說，經調查後，發現該筆款項是經雙重認證後轉出去的，責任不在銀行，故不會作出賠償。 麥克尼爾說，今年8月28日晚收到銀行一封有關信用貸款額的警告電郵，該封電郵告訴她，她在滿地可銀行的1.5萬元信用額，只剩下了33元。
