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2023年11月1日 · 大埔警區情報組及特遣隊經調查後，於大埔區以涉嫌行使虛假文書拘捕2男2女，年齡介乎26至47歲，4人均為內地人，其後由警員帶署扣查。 警方在他們身上檢獲4張偽造住址證明。 初步相信他們曾於區內不同銀行企圖使用偽造的住址證明開設銀行戶口，其開戶動機仍有待調查。 警方提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險，作出違法行為。 使用虛假文書屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。 另外，警方亦藉此提醒銀行業界，於審批開戶時，要小心核實申請人所提交的文件，如有懷疑，應立刻作出舉報。 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 發表評論. 明報即時新聞. 警方昨日（10月31日）接獲銀行職員報案，指懷疑有人使用虛假文書申請銀行戶口。
2020年11月16日 · 即時港聞. 2020年11月16日星期一. 消委會．離岸帳戶｜本地銀行開戶條件收費不一 六大貼士認清要求及風險 (11:45) 圖1之1 - 消委會提醒市民開立離岸或內地帳戶需留意的事項。 （消委會） 消費者委員會檢視11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現各銀行對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同，由開戶年齡、資產結餘、費用，至轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。 綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。 消委會提醒消費者須留意以下6大貼士： 1.開戶人資料要求.
2023年8月25日 · 警方昨（24日）展開行動，成功瓦解一個利用欺詐手段借貸和開設銀行戶口的詐騙集團，當中騙徒曾利用人工智能換臉程式「深度偽造（Deepfake）」以他人身分申請貸款，有一宗成功申請個案涉款7萬元，另騙徒亦盜用他人身分證成功借貸20萬元。. 警方拘捕涉案4男 ...
2017年10月12日 · 換言之，金融機構往後取得客戶地址時，毋須要求客戶提供文件證據。金管局總裁陳德霖上月提多項發展金融科技的政策，金融機構毋須向客戶索取住址證明，將有助客戶開戶，特別是虛擬銀行。
2023年2月16日 · 而大家還需要注意，起碼得提供近6個月的戶口提存證明，只提供兩三個月的提存帳單是不夠的，銀行沒法清楚查知客戶的收入水平、日常消費支出情况和還款能力。還有，客戶須提供薪金或稅單證明，以判斷用戶每個月的收入來源是否穩定，還款能力 ...
2020年12月4日 · 警方今年中接獲一間虛擬銀行舉報，懷疑有人用虛假身分或他人身分開立網上戶口，警方調查發現，不法分子偽造身分證，以虛構個人資料及照片登記，或在他人身分證貼上個人照片企圖通過銀行保安驗證系統，亦有疑犯利用他人身分證申請戶口。 警方拘捕涉案10男3女，其中3人為巴基斯坦籍，1人則是印度籍，部分人有三合會背景，行動檢獲手機及銀行文件，警方正調查背後是否牽涉犯罪團伙。 案中所有申請遭銀行保安系統堵截，銀行並無損失。 警方估計，不法分子為洗黑錢開設傀儡戶口，接收及轉讓非法得來資金，亦有可能是貪圖銀行的迎新優惠和服務。
2023年3月9日 · 2023年3月9日星期四. 內地男來港開銀行戶口助人處理電騙款項 認洗黑錢囚四個月 (18:36) 圖1之1 - （資料圖片） 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。 男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案計劃周詳且涉境外因素，遂判被告入獄4個月。 案情指，廉署接獲市民投訴有人懷疑冒充廉署人員，聲稱要作資金清查等。 調查後發現被告黃建立（31歲，無報稱職業）2018年由他人安排來港在中國銀行（香港）開立戶口，並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月，他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元，共值約18萬港元。
