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2024年7月30日 · 廉政公署今日(30日)落案起訴一名商人,控告他以2000元賄賂銀行職員,換取對方加快為他開立銀行戶口,案件後日提堂。 至於涉案銀行職員早前已承認貪污罪,判囚6星期。
2024年8月1日 · 一名商人涉用2000元賄賂銀行職員,以加快開立個人銀行戶口流程,早前被廉政公署落案起訴,今(1日)在東區裁判法院認罪,判入獄兩星期及罰款一萬元。
2024年5月21日 · 廉政公署落案起訴一名銀行前職員及一名中介人,控告他們受賄和行賄,為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程,涉及賄款共1.3萬元。. 二人今日(21日)在東區裁判法院分別被判入獄6星期及3星期。. 主任裁判官徐綺薇判刑時稱,上述刑期已考慮兩名 ...
2024年6月11日 · 廉政公署早前落案起訴兩名女子行賄一名銀行職員,二人行賄一名銀行職員,以協助開立個人銀行戶口,兩名被告今日(11日)在東區裁判法院承認控罪,判監四星期。
- 開戶人資料要求。帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上,個別銀行視乎開戶國家或地區,最低年齡可低至11歲或高至21歲;或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等。
- 開戶程序、需時各有不同。遞交所需文件後,開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天,需留意申請獲批後,申請人是否需親赴開戶地確認或啟動帳戶。
- 資產結餘及轉帳上限差異大。10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶,銀行對申請人在該行的資產結餘要求由不設最低要求,至不少於150萬港元不等;個別銀行對不同開戶地或不同轉帳方式,訂下不同的轉帳金額上限。
- 轉帳費及行政費小數怕長計。留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度或年度管理費、行政費等開支;轉帳費用由豁免至每次收取最少250港元。
2024年5月13日 · 廉政公署上周五(10日)落案起訴兩名女子,涉嫌以一疊鈔票行賄一名銀行職員,以助開立個人銀行戶口,同被控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》,兩人已獲准予保釋,明日(14日)在東區裁判法院答辯。. 廉署指,報稱任職行政人員 ...
2023年4月13日 · 廉政公署早前接獲投訴,懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員,調查後揭發一名女子貪圖數百元人民幣報酬,來港開立銀行戶口讓他人操作數月,戶口其後被用作處理電騙案款項。
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