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13 小時前 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。
1 天前 · 廉政公署上周五（10日）落案起訴兩名女子，涉嫌以一疊鈔票行賄一名銀行職員，以助開立個人銀行戶口，同被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》，兩人已獲准予保釋，明日（14日）在東區裁判法院答辯。
3 天前 · 港聞二. 九市速遞：橫琴推自貿戶口 方便跨境轉帳. 【明報專訊】《橫琴粵澳深度合作區多功能自由貿易帳戶業務管理辦法》周一（6日）生效，10間試點銀行當日為首批客戶開立約60個帳戶，首日跨境資金累計超過3500萬元人民幣。. 橫琴多功能自由貿易帳戶遵循 ...
5 天前 · 退休女銀行家遇電騙失1800萬. 圖1之1. 警方早前接獲一名女子報案，指她在1月22日接獲來電，自稱為內地執法人員，並指控報案人涉及一宗洗黑錢案件，遂要求報案人轉賬約1800萬元至五個銀行帳戶作調查，其後失去聯絡。. 報案人懷疑受騙於是報案。. 案件列作以 ...
5 天前 · 【明報專訊】電視台節目近期播放76歲何伯娶46歲內地背景女子，涉及錢銀轇轕及子女紛爭，當中提到何伯戶口曾有450萬元積蓄，現寄住新婚太太嘅公屋單位。事件引起唔少人談論，據Emily了解，房屋署都關注事件，正留意有無人違反公屋資源合理分配政策安排，會調查，如果發現有違規會採取相應 ...
5 天前 · 無綫節目《東張西望》近期播放76歲何伯娶46歲內地背景女子，涉及錢銀轇轕及子女紛爭，當中提到何伯戶口曾有450萬元積蓄，並寄住新婚妻子的公屋單位，亦有消息指何伯及兒子亦有公屋單位，事件連日引起社會各界關注，包括是否有人違反公屋富戶政策及申報 ...
5 天前 · 疑投資虛幣欠1500萬 婦上水遭擄. 周達權：黎飯盒會談反政府運動 指示引關注爭「外面支持」. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 【明報專訊】周達權供稱2019年4月收到財務部同事的電郵，請求他批准從黎智英銀行戶口支出200萬美元，用作黎助手Mark Simon的 ...
