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2023年10月12日 · 善用微信小程序 激活被凍結帳戶 部分讀者有內地銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民回鄉證到期，無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、銀行需要加強身分認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。
2021年10月25日 · 銀行開戶表需要填寫的內容十分詳盡和敏感﹐包括家庭財務狀況、家庭淨資產等。 他覺得銀行當局要求他填寫開戶申請表很不合理。 因為自己在他們銀行開戶這麼久﹐任何需要的信息他們應該都已經有了﹐為什麼要他再填一次呢？ 查詢是否轉戶慣例. 事主未獲豐銀回覆. 他向銀行職員表示﹐為何要將豐業銀行轉戶口轉去另一銀行時要填開戶表﹖是不是人們轉出去都需要這麼做﹖但銀行方面沒有答覆。 到了7月的某一天﹐他接到該銀行自我管理投資部門的一個電話﹐談話中﹐對方告訴他﹐他的檔案資料找不到了。 這讓他很驚訝﹐這怎麼可能呢？ 8月19日﹐該銀行投資部門一名經理又打來電話﹐說如果杜不填寫那些資料﹐可能觸犯國際反洗錢法﹐這讓杜更加驚訝。 他在這間銀行操作投資非止一日﹐如果違反了反洗錢法﹐他們怎麼不早點向他指出呢？
2023年10月12日 · 善用微信小程序 激活被凍結帳戶 部分讀者有內地銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民回鄉證到期，無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、銀行需要加強身分認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。
5 天前 · 商罪科搗破跨境洗黑錢集團，檢獲銀行卡、加密貨幣交易文件等證物。（衛永康攝） 【明報專訊】警方瓦解活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕14人。調查相信集團利用加密貨幣交易清洗黑錢約2.31億元，當中約1800萬元涉及34宗騙案騙款。
2021年10月25日 · 【明報專訊】華裔市民杜先生在豐業銀行開戶將近30年﹐他6月底打算把帳戶從這間銀行轉出去，但至今不成功。 豐業銀行還要他填寫一張開設新帳戶的表格，表示如不填妥，就可能觸犯國際反洗錢法。
2018年11月11日 · 提交申請時，需一並提交從本地銀行購買以港幣或美元開出的銀行匯票﹐抬頭寫HKSAR Government﹐如果是以香港銀行戶口支票支付，需注明支付香港特別行政區政府。
2023年7月31日 · 【明報專訊】有華人騙子進行一條龍騙局，成功地先假冒業主身分賣樓、收款前在豐業銀行用冒充業主的姓名開設戶口收款90萬加元、之後透過本地華人的換匯公司轉換成人民幣匯入大陸。 負責樓宇交易的賣方姓李的律師用自己銀行戶口向豐業銀行開出匯票﹐被假業主兌換後，指銀行將90萬存入假業主戶口是銀行過失，要求豐業銀行賠償，豐銀拒絕，並指僅憑宣誓證據，無法確定李律師對此事的知情情況和意圖。 而受託將賣樓款項換成人民幣匯入大陸的換匯公司，其在帝國商業銀行CIBC)的戶口就因此事而遭凍結，並被要求將有關款項退還豐業銀行。 各方為此事而鬧上安省高等法院，由於各方同意做部分賠償，法官判如果三方不能達成賠償金額的協議，那就各自提交意見書，並就此先對代表賣方出售樓宇的李律師的申請進行聆訊。
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