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2024年4月11日 · 男子謝志明夥同女友陳意婷等人,組詐欺、洗錢集團幫詐欺機房洗錢,洗白詐款加上無合理來源且與其收入顯不相當款項共計101億1093萬餘元,台北地檢署今日依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法一般洗錢罪、特殊洗錢罪嫌起訴謝男等14人。 檢警調查,謝男等14人自2021年1月起至2022年9月間組共組詐欺、洗錢集團,替不詳詐欺機房及不詳組織洗錢;該組織以謝男為首、操縱集團運作,陳女則擔任謝男的個人會計兼車手,負責替謝男管理帳務,並以欣藝公司名義註冊美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號(現已破產倒閉)。
- 關鍵字吸金5億!藝人吳玟萱也受害 OurPPC主嫌判10年 - 臺北市 - 自由時報電子報
OurPPC官網。 (翻攝資料照) 2022/04/27 19:51. 〔記者溫 ...
- 關鍵字吸金5億!藝人吳玟萱也受害 OurPPC主嫌判10年 - 臺北市 - 自由時報電子報
2024年4月11日 · 男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團,協助詐團洗錢,刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人,並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元,已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。 台北地檢署今(11)日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。...
2024年4月11日 · 男子謝志明涉夥同女友陳意婷等人,組詐欺、洗錢集團,幫詐欺機房用買賣 USDT 、鑄金等方式,洗錢共計 101 億 1093 萬餘元,台北地檢署今日依刑法加重詐欺、特殊洗錢等罪嫌,起訴謝男等 14 人。
2022年4月28日 · 社會. 2022年04月28日 13:16. 社會 社會焦點 保障人權. 「OurPPC」關鍵字吸金5億! 女星也挨詐888萬 2主謀判刑10年. 藝人吳玟萱遭網路廣告商的「OurPPC」詐騙,損失台幣888萬元。 (圖/ET資料照) 記者黃宥寧/台北報導....
2024年4月11日 · 男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團,協助詐團洗錢,刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人,並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元,已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。 台北地檢署今(11)日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。...
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2024年4月11日 · 檢方查出,2021年1月至2022年9月間,謝志明的女友陳意婷擔任會計兼車手,替謝志明管理帳務,並以欣藝公司名義,註冊當時仍未破產的美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號。...