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  1. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3379886洗黑錢｜警搗網上賭博集團拘7男女 涉洗黑錢$4000萬 - 晴報 - 時 ...

    2022年10月20日 · 警方財富情報及調查科早前接獲綫報，指本港有非法集團設立海外賭博網站供他人進行網上賭博，並招攬市民提供虛擬銀行戶口處理相關款項，昨日在全港多區合共拘捕介乎19至56歲的4男3女，包括2名集團骨幹成員及5

  2. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3444737洗黑錢｜海關破歷來最大宗$60億洗黑錢案 搗私人屋苑營運中心拘9 ...

    2023年1月18日 · 海關根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團，經展開財富調查後，於1月5日採取代號「蜂網」的執法行動，搗破集團在紅磡租用私人大型屋苑的洗黑錢營運中心，共拘捕9名懷疑涉案人士，案件涉款高達60億元，為海關歷來破

  3. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3007074洗黑錢｜首宗虛擬貨幣洗黑錢涉款$12億 海關拘4男 (多圖) - 晴報 ...

    2021年7月15日 · 海關首次搗破本港有人藉虛擬貨幣平台洗黑錢的活動，在早前進行調查後於上周四至周六採取行動，在本港搜查4個住宅及1個位於旺角的公司，拘捕4名24至33歲的男子，並凍結4人的個人戶口及3間相關公司的戶口共約

  4. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3529257洗黑錢｜警拘17男女串謀洗黑錢$2.4億 涉開設網站以傀儡戶口收賭 ...

    2023年5月18日 · 警方近日搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團，拘捕介乎21至50歲的13男4女，當中6人是集團骨幹成員，其餘為傀儡戶口持有人，估計涉及清洗黑錢約2.4億元。

  5. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3564317警破洗黑錢集團拘25人 涉虛擬銀行帳戶處理900萬元 - 晴報 - 港聞 ...

    2023年7月7日 · 黃大仙警區科技罪案組聯同刑事調查隊早前進行執法行動，成功搗破一個本地洗黑錢集團及偵破40宗科技罪案，共拘捕18男7女，年介19歲至61歲，包括3名骨幹成員及22個傀儡戶口持有人，涉及金額約900萬元。

  6. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3383697疑涉恐怖活動洗黑錢等罪 警拘7人包括「光城者」 - 晴報 - 港聞 - ...

    2022年10月26日 · 警方在前日和昨日於多區共拘捕4男3女，年齡介乎20至52歲，涉嫌干犯《香港國安法》下參與實施恐怖活動罪、縱火、串謀縱火、串謀詐騙和洗黑錢罪，7人目前被扣查，消息指部分人是「光城者」及「Black Bl

  7. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3261237港澳聯合打擊串謀洗黑錢 拘22人涉款22億 - 晴報 - 港聞 - 要聞

    2022年5月26日 · 警方財富情報及調查科人員前日與澳門司警採取聯合行動，於兩地合共拘捕22人，年齡介乎23至60歲，指他們涉嫌清洗22億元黑錢，當中11男6女在港被捕，包括4名犯罪集團骨幹成員及13名傀儡戶口持有人，澳門

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