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2023年4月27日 · 【明報專訊】國務機要費在綠營強力修法除罪後,前總統陳水扁等7人去年獲判免訴,妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年,併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月,併科100萬元罰金,宣告緩刑4年;最高法院駁回陳致中、黃睿靚的上訴,陳致中判刑1年定讞得入獄,並通知檢方啟動防逃機制。 吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現,指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶,讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。
2023年4月27日 · 【明報專訊】國務機要費在綠營強力修法除罪後,前總統陳水扁等7人去年獲判免訴,妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年,併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月,併科100萬元罰金,宣告緩刑4年;最高法院駁回陳致中、黃睿靚的上訴,陳致中判刑1年定讞得入獄,並通知檢方啟動防逃機制。 吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現,指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶,讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。
2023年5月3日 · 正保外就醫的台灣前總統陳水扁,昨午向台灣的總統府、行政院、立法院為兒子請願。陳水扁表示,觸犯洗錢防制法的當事人終身不得參選,恐違反比例原則,也有違立法精神,促各黨派人士思考是否有必要褫奪參政權終身。(綜合報道)
2023年5月3日 · 正保外就醫的台灣前總統陳水扁,昨午向台灣的總統府、行政院、立法院為兒子請願。陳水扁表示,觸犯洗錢防制法的當事人終身不得參選,恐違反比例原則,也有違立法精神,促各黨派人士思考是否有必要褫奪參政權終身。(綜合報道)
2024年4月18日 · 【明報專訊】支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」有成員2019年被捕,當時未成年的學生被指以銀行戶口清洗逾63萬元黑錢,有5萬元懷疑來自星火的眾籌戶口;男生早前被裁定洗黑錢罪成,法官指不能證明被告和星火有任何關係。
2016年6月7日 · 【明報專訊】天然乳品(0462)前主席陳克恩於2009年串謀另外兩人,詐騙聯交所和中國金匯礦業與其公司股東;陳另涉洗黑錢逾8500萬元。 3人早前裁定罪成,法官昨判刑時表示,陳及女被告並非香港市民,卻來港詐騙聯交所及本港的上市公司,他們不誠實的行為嚴重 ...
2024年3月29日 · 警方新界南總區刑事部總督察劉煜華說,警方去年9月起調查一個由黑社會控制的洗黑錢集團,發現集團利用虛擬銀行戶口,為設於海外的非法賭博網站收受賭注和清洗犯罪得益;集團先透過即時通訊軟件、社交媒體等渠道招攬賭客,聲稱可提供網上賭博服務如麻將、啤牌和百家樂等,其後會要求賭客將資金轉帳至指定戶口,以兌換積分於賭博網站使用,涉案戶口部分由集團成員開立,部分為傀儡戶口。 調查顯示,集團於2021年11月至2023年6月利用9個虛擬銀行戶口清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。 集團成員分別處理260萬至2800萬元不等款項,整個集團共清洗約8500萬元。 警方指集團利用短期頻繁的相互交易增加執法難度,其中一個戶口半年有逾4萬次交易。 警方周一拘捕6名本地男子,年齡31至48歲,全部有黑社會背景。