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2023年11月13日 · 香港海關於2022年4月打撃無牌找換店期間，發現一間位於觀塘找換店的兩名涉案男女，在找換店的金錢服務經營者牌照申請被拒之後，仍於上述店鋪進行匯款服務。. 其後，海關人員喬裝顧客匯款至內地，涉案男子提供收據給關員，關員隨即搜查店舖及涉 ...
2022年11月25日 · 港聞. 社會新聞. 網上無牌匯款案被捕人士全在30歲以下 海關教路免墮洗黑錢陷阱. 撰文：鄧康翹. 出版： 2022-11-25 11:30 更新：2022-11-25 11:30. 1. 海關前年九月成立金錢服務調查課，打擊無牌金錢服務經營者，海關最新透露，至今偵破五十宗相關案件，今年由四至十月已偵破十七宗案件，較去年同期上升兩成一。 海關金錢服務監理科金錢服務調查課指揮官張天豪指，疫情下，遊客和外出旅遊人流減少，香港近一半的實體找換店相繼倒閉，不法分子從實體店無牌經營「轉型」透過互聯網提供無牌經營金錢服務。
2020年3月17日 · 連同昨晚6間找換店的一個金錢服務經營者牌照，涉案金錢服務經營者共7間找換店的2個牌照已被海關全數暫時吊銷。 海關表示，涉案金錢服務經營者涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施以減低洗錢及 ...
2023年8月10日 · 受害外傭在5月23日匯款，惟該店5月30日始獲發經營金錢服務牌照。 外傭懷疑受騙後，其僱主在7月中於社交平台發帖揭發事件，集團其後於7月14日主動取消該雜貨店的經營金錢服務牌照，海關則在7月21日拘捕44歲女東主，再在今日拘捕其19歲女兒。 消息指警方亦正在調查案件是否涉嫌欺詐成分。 海關呼籲外傭切勿光顧無牌金錢服務經營者，匯款時亦應避免選擇先付款後匯款方案，應該即時核實匯款到帳情況。 （陳浩然攝） 今年截至本月9日，海關已收到19宗無牌經營金錢服務案件。 除本案外，其餘兩宗涉及其他東南亞雜貨店的無牌經營案件，分別涉款4,600元及1,020元，兩案匯款均成功完成。 盧詠欣指出，外傭經常需要匯款回鄉，包括每月出糧後的生活費或支付家鄉費用。
2021年7月22日 · 撰文：凌逸德. 出版： 2021-07-22 18:31 更新：2021-07-22 18:31. 1. 香港海關昨（21日）採取行動打擊無牌經營金錢服務，發現兩名女子在沒有牌照的情況下經營金錢服務，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《條例》）。. 海關人員根據情報進行調查 ...
2024年4月10日 · 科技玩物. 網科3.0. 加密合規牌照概覽｜香港篇. 撰文：Techub News. 出版： 2024-04-10 09:00 更新：2024-04-10 09:00. 香港被認為是世界上最具吸引力的加密貨幣目的地之一。 根據《全球加密貨幣就緒度報告》（Worldwide Crypto Readiness Report），香港是 2023 年「加密貨幣就緒度最高」的地區，在所有類別中均名列前茅，包括每 10 萬人中區塊鏈初創公司的數量以及與人口成比例的加密貨幣 ATM 數量。 值得注意的是，香港在這些排名中領先於美國和瑞士。 監管機構：證券及期貨事務監察委員會（Securities and Futures Commission, SFC） 監管對象：虛擬資產交易平台營運者.
2020年12月15日 · 行動中共拘捕4人，年齡介乎42歲至61歲，涉嫌利用一間持牌金錢服務經營者進行大量可疑匯款，處理合共約8.8億元，海關已凍結涉事匯款公司合共1,600萬元的結存，及暫時吊銷該公司的經營牌照，作進一步跟進調查。 被捕人士現獲保釋候查。 海關指，空款公司在進行交易後於短時間內結業，增加海關調查難度，空殼公司透過匯款公司將資金轉至海外指定戶口，主要包括物業投資公司、賭場等，是典型的洗黑錢手法，海關會繼續追查資金流向。
