搜尋結果
2019年7月10日 · 因陸續有投資人血本無歸,憤而檢舉,檢警一查發現,ANB集團吸金逾1.3億元,根本未實際投資馬來西亞房地產,被害人至少有160人,北檢今年3月11日指揮刑事局,兵分7路前往台北、桃園、台中等地同部搜索,查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證。 搜索行動拘提到李男,另通知張弘毅、陳鴻國及沈男到案,並向台北地院聲請扣押李男等人20多個帳戶內的1700多萬元獲准;檢警後續再策動高全祿投案,追回德意志銀行新加坡分行的373萬元美金,今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例罪起訴5人。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 相關新聞.
2021年12月9日 · 馬來西亞首都吉隆坡的商業大樓「默迪卡118」(Merdeka 118)即將興建完成,預計明年開始啟用,高達2227英呎(約678公尺),將超越中國上海中心大廈,僅次阿拉伯聯合大公國杜拜哈里發塔,成為世界第二高樓。 根據《CNN》報導,在上週二舉行的竣工儀式上,馬來西亞首相依斯邁·沙比利(Ismail Sabri bin Yaakob)將此大樓描述為「未來的指標性大樓」。 他告訴記者:「這座新大樓不只是現代工程的革新成就,它更強調了馬來西亞身為一個現代化和已發展國家的地位。
2019年3月13日 · 〔記者黃捷/台北報導〕男子李牧耘涉嫌籌組ANB集團,對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩是合作夥伴,只要砸錢投資集團,年報酬率可高達348%,吸金近10億元。 台北地檢署昨指揮刑事局搜索ANB公司並約談李男等4人,今複訊後依違反銀行法對李男聲押禁見。 檢警調查,ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產,以每單位200至1萬美金邀人投資,誆稱年報酬率高達348%,並於國內架設「WoPay」網站,供投資人查帳、提現及轉帳使用,而從投資人吸收的資金,集團均利用境外OBU帳戶移轉,規避查緝。
2020年8月18日 · ANB集團以投資馬來西亞房產為由,涉嫌吸金約1.3億元,檢警查扣用來取信被害人的文件。 (資料照) 2020/08/18 11:17. 〔記者錢利忠/台北報導〕以李姓及張姓主嫌為首的「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,誆稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人是合作夥伴,以348%的年報酬率為餌,對外招攬投資房地產,吸金逾1.3億元,台北地檢署去年7月依違反銀行法等罪起訴李姓主嫌等5人後,今再追加起訴涉嫌在臉書招攬投資吸金上千萬元的孟姓共犯等4人。 檢警調查,該集團李姓首腦具有金融科技(fintech)背景,籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團後,宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作,投資房地產的年報酬率可達348%,吸引超過160人掏錢投資,共涉嫌吸金1.3億多元。
經濟部投審會本月五日要求頂新出售台北一 一案補件,頂新集團與馬來西亞IOI集團趕在昨期限最後一天完成補件。
2018年8月27日 · 馬來西亞首相馬哈地繼日前暫停兩項中國「一帶一路」計畫後,27日再度宣布,將禁止外國買家購入位於南部柔佛州,由中國開發商「碧桂園」興建的大型建案「森林城市」,同時也不會向外國人發放居住簽證,直言「這些房屋不是為馬來西亞人建造的」。 路透報導,碧桂園在大馬柔佛州新山地區取得20平方公里土地,將在這塊與新加坡直線距離僅2公里的地區,斥資1000億美元(逾3.1兆台幣)填海造陸興建「森林城市」,號稱中國房地產史上最大的海外公寓投資案,預計完工後可容納70萬居民,主要瞄準財力雄厚的中國買家。
2022年12月26日 · 網友回應. 馬來西亞前總理納吉(Najib Razak)4年前捲入挪用主權基金「一個馬來西亞發展有限公司」(1MDB)洗錢、貪污45億美元一案,引起國際廣泛關注,該案關鍵人物馬籍銀行家劉特佐於醜聞曝光前潛逃,已被馬國、新加坡及美國通緝;調查局接獲情資,劉曾以僑外資身分來台開投資公司,穿梭於台北、花蓮,該公司金流有無在台涉及不法,深入了解中。 涉一馬弊案的劉特佐,今年41歲,畢業於美國賓州大學沃頓商學院,他除因一馬案而受關注外,外媒也報導,他曾試圖追求包括派瑞斯希爾頓(Paris Hilton)、米蘭達可兒(Miranda Kerr)、蕭亞軒等多名知名女星,私生活精采。