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  1. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 聯合國制裁列表 - CR

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  2. www.cr.gov.hk › tc › publicationswww.cr.gov.hk

    www.cr.gov.hk

  3. www.cr.gov.hk › tc › publications打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集規定

    金融制裁及打擊恐怖分子資金籌集. 《 聯合國制裁條例》( 第537 章) 的相關規例訂明,任何人向聯合國安理會指認的個人或實體; 或向代表該等個人或實體, 或由其指示、或擁有、 或控制的個人或實體提供經濟資產,或處理屬於該等個人或該等實體的經濟資產, 即屬 ...

  4. www.cr.gov.hk › en › publications反洗錢及恐怖分子集資規定 - CR

    在與客戶建立業務關係之前. 在執行一項涉及港幣120,000元或以上的款額的非經常交易之前. 當信託或公司服務持牌人懷疑客戶或客戶的戶口涉及洗錢或恐怖分子資金籌集時. 當信託或公司服務持牌人懷疑在執行盡職審查程序期間取得的資料是否真實或充分時. 如 ...

  5. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 財務行動特別組織的 ...

    2023年6月23日. 詳細內容. 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明. (只有英文版本) 2023年2月24日. 詳細內容. 受到加強監察的司法管轄區. (只有英文版本) 2023年2月24日.

  6. www.cr.gov.hk › tc › publications持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 - CR

    持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 - CR

  7. www.cr.gov.hk › tc › publicationsCompanies Registry 公司註冊處

    Companies Registry 公司註冊處