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  1. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerSuspicious transaction report - EAA

    持牌人專區 > 「反洗錢」資訊專區 > 舉報可疑 交易 舉報可疑交易 電子舉報可疑交易報告平台 可疑交易指標 牌照目錄 確認相關人士現時是否持有有效牌照及牌照的詳情 更多 持牌人專區 持牌人常用快速連結 ...

  2. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licenseese-platform for suspicious transaction report - EAA

    新的電子舉報可疑交易平台為舉報人提供不同的支援功能，例如檢索以往的可疑交易報告及實時查看聯合財富情報組的回應。 請 按此 申請電子舉報限制區登入帳戶及密碼，然後透過傳真（號碼2529 4013）、電郵（ jfiu@police.gov.hk ）或郵寄（香港郵政總局信箱6555號）將表格交至聯合財富情報組。 聯合財富情報組人員在收到表格後將聯絡有關機構並提供最新版本的可疑交易報告舉報表格以及其他相關文件。 牌照目錄. 確認相關人士現時是否持有有效牌照及牌照的詳情. 持牌人專區. 消費者教育網站. e-platform for suspicious transaction report.

  3. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerPractice circular No.18-01(CR) - EAA

    執業通告 編號18-01 (CR) 執業通告 編號18-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A （適用於客戶為個人的情況）: 或. 附件B（適用於客戶為法團的情況）: 或. 問與答 （於2018年8月22日更新）.

  4. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerAnti-Money Laundering (AML) Corner - EAA

    活動月曆. 持牌人專區 > 「反洗錢」資訊專區. 執業通告 編號23-01 (CR) 舉報可疑交易. 監管局刊物. 「反洗錢」最新消息. 有關「反洗錢」的持續專業進修講座. 其他有用連結.

  5. www.eaa.org.hk › Portals › 0可疑交易指標 - EAA

    2 可疑交易指標 (並非詳盡無遺，並會不時更新) **當可疑交易指標出現，應向客戶作出適當的提問及審視有關資料，以判斷應否作出可疑交易的舉報** 交易 成交價與市價相差甚遠 完成買賣的時間短得異乎尋常 大額現金交易 資金來歷不明 買賣雙方進行直接資金交易而不經律師

  6. www.eaa.org.hk › Portals › 0Suspicious Transaction Indicators Chi Oct2018 - EAA

    1 可疑交易指標 (並非詳盡無遺，，，，並會不時更新並會不時更新) **當可疑交易指標出現，，，，應向客戶作出適當的提問及審視有關資料應向客戶作出適當的提問及審視有關資料，，，，以判斷應否作以判斷應否作出可疑交易的舉報** 客戶 （買方 / 賣方 /

  7. www.eaa.org.hk › practice › documentsSUSPICIOUS MONEY LAUNDERING TRANSACTION REPORT FORM - EAA

    SUSPICIOUS MONEY LAUNDERING TRANSACTION REPORT FORM. 通告編號08-05 (CR) 防止「洗黑錢」措施(2) 2004 年1 月,監管局發出了執業通告(編號04-01 (CR)),要求地產代理從業員採取措施,核實個人客戶的身分及保存有關記錄,以協助防止「洗黑錢」活動。 同時籲請從業員,若遇到懷疑「洗黑錢」個案,應向「聯合財富情報組」舉報。 為了進一步支持特區政府打擊「洗黑錢」罪行,監管局現要求地產代理從業員採取以下措施防止「洗黑錢」活動: 核實客戶身分.

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