黑財務公司名單 相關
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防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議 [4] ：早年只針對打擊個人通過金融系統洗清經由販毒得來的非法資產；1996年修訂後，加入打擊其他清洗黑錢類型的政策，並且逐漸成為全球多國承認為國際性的反清洗黑錢的標準政策。
- 1989
- 政府间组织
- FATF
2024年3月5日 · 反洗钱金融行动特别工作组的核心精神建基于其所订立的40项建议 [4] ：早年只针对打击个人通过金融系统洗清经由 贩毒 得来的非法 资产 ；1996年修订后，加入打击其他清洗黑钱类型的政策，并且逐渐成为全球多国承认为国际性的反清洗黑钱的标准政策。. 2001年 ...
網站. www .fatf-gafi .org. 財務行動特別組織 ( 聯合國安全理事會 第1617 (2005)號決議稱之)（ 英文 ： F inancial A ction T ask F orce on Money Laundering， 縮寫 ： FATF ； 法文 ： G roupe d' a ction f inanc i ère， 縮寫 ： GAFI ）於1989年7月由 G7 各國代表在 法國 召開時同意成立，總部 ...
- 政治
- 電腦應用
在政治層面上，使用「黑名單」一詞帶有貶義。如某團體因偏見或其他不正當理由，禁止某些人享用一些當地法律准許或賦予的權利，則有關禁制行為可稱為「列入黑名單」。如某甲因威嚇某乙而被判禁制令，不算被列入黑名單；但如某甲因揭發所屬公司的劣跡而被公司開除，且被禁止再從事相關行業，則某甲可說是被列入黑名單。 設立黑名單被認為是迫害的一種，也是對人權的侵犯。政府設立黑名單亦多屬秘密行動，不易被揭發。 近代有關設立黑名單的指控包括： 1. 香港泛民主派表示澳門入境部門存有一份黑名單，並以干犯全國人大授權《澳門基本法》第23條發布的《內部保安綱要法》禁止有關人士入境澳門，成為香港人被拒入境澳門事件。 2. 美國的麥卡錫主義盛傳以設立黑名單，阻止疑似共產主義信徒進入美國工作。 3. 台灣戒嚴時期被認為有黑名單，主...
在電腦應用中亦常常使用黑名單的策略： 1. 黑名單是常用的存取控制方式之一：被列入黑名單的用戶無法進入系統。 2. 電郵過濾透過黑名單，阻擋某些電郵地址或伺服器發出的電郵，達到過濾垃圾郵件的目的。 3. 黑名單亦被用作防止盜版，例如受保護的光碟可能無法在某些軟體播放。 4. 一些手機也可透過黑名單，限制某些來電、簡訊息（如騷擾電話、詐騙電話或簡訊）的呼入/接收。 與黑名單相對的是白名單，即「除名列於上者外一律不准進入」的名單。
黑名單. 黑名單 ，是一個 名單 ，列出一些人物、組織、團體、 國家 或設施的名字，列者規定禁止表列者在指定时间内（或长期）進入指定範圍或從事指定行為。. 禁止某些人或團體進入受保護範圍，俗稱為「列入黑名單」。. 起源於1639年 Philip Massinger ...
有組織罪案及三合會調查科於被捕男子在藍田 麗港城的住所發現14個公司 圖章、32張銀行卡及大量文件，鎖定了24家可疑公司，部分於香港註冊，部份銀行卡由可疑公司登記，涉及63個戶口、共6,750萬港元。
香港財務公司 (13個頁面) 「香港金融公司」分類的頁面 此分類包含以下 168 個頁面，共 168 個。 A ANX国际 B BIL遠東控股 E Eight Finance Investment G Gatecoin H 漢鼎亞太 T User:Thunderwords~zhwiki/01 ...
