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防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議 [4] ：早年只針對打擊個人通過金融系統洗清經由販毒得來的非法資產；1996年修訂後，加入打擊其他清洗黑錢類型的政策，並且逐漸成為全球多國承認為國際性的反清洗黑錢的標準政策。
- 1989
- 政府间组织
- FATF
黑石集團 （英語： Blackstone Group ， NYSE ： BX ）又譯作「 百仕通集團 」，是 美國 著名的 私人股權投資 和 投資管理 公司，由 蘇世民 及 彼得·喬治·彼得森 創建於1985年，總部位於美國 紐約 曼哈頓，在 亞特蘭大 、 波士頓 、 倫敦 、 杜塞爾多夫 、 巴黎 、 馬德里 、 悉尼 、 東京 、 新加坡 、 北京 、 上海 、 香港 、 孟買 和 杜拜 都設有辦事機構。 收購歷史 [ 編輯] 2016年1月，Blackstone Real Estate Partners VIII L.P.以80億美元的價格收購了BioMed Realty Trust [1] 。
貝萊德集團 （英語： BlackRock Inc. ， NYSE ： BLK ），也譯作 黑岩集團 ，是一家美國的 投資管理 公司 ，總部設於於美國 紐約市 ，並在全球30個 國家 中設立了70個辦事處，客戶遍及100個國家。 主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。 旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、 貝萊德世界礦業基金 、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。 現時，貝萊德聘用18,400名員工，在股票、固定收益、現金管理、替代性投資、不動產諮詢策略等領域中，合計管理資產總值為8.59兆 美元 。 歷史 [ 編輯]
龔剛模曾任重慶銀鋼集團銷售公司總經理，成立了重慶萬貫財務公司。龔剛模被指控在2005年，東方資產管理公司重慶辦事處將21億元不良債權以4300萬元賣予萬貫公司，與法院官員勾結，低價拍賣了重慶「奧妮土地」，還被指控樊奇杭得到龔剛模資助發放高利貸，並於2006年8月開始購買了多支槍械彈藥。
財務行動特別組織 ( 聯合國安全理事會 第1617 (2005)號決議稱之)（ 英文 ： F inancial A ction T ask F orce on Money Laundering， 縮寫 ： FATF ； 法文 ： G roupe d' a ction f inanc i ère， 縮寫 ： GAFI ）於1989年7月由 G7 各國代表在 法國 召開時同意成立，總部位於法國 巴黎 ，為世界 ...
維基百科，自由的百科全書. 關於香港其他的金融集團，請見「 Category:香港金融公司 」。 高信金融集團商標. 前商標（凱富能源集團時代） 香港金融投資控股集團有限公司 （簡稱 香港金融集團 ； 港交所 ： 7 ），前稱 凱富能源集團有限公司 （簡稱 凱富能源 ）及 高信集團控股有限公司 （簡稱 高信集團 ）。 集團主席為 許智銘 。 主要業務石油天然氣開採及生產，石油及天然氣國際貿易業務，及提供證券買賣、期貨與期權買賣、互惠基金、保證掛勾投資計劃及產品買賣、證券保障金融資及機構融資顧問服務 [2] ，總部在香港島上環 信德中心 招商局大廈19樓10至12室 [3] 。 歷史 [ 編輯]
四大 （英語： Big Four ），又譯為 四大會計師事務所 、 四大審計公司 ，合稱 EDPK ，是指4家最大的 國際 專業服務 （英语：Professional services） 網路，由 二戰後 的八大會計師事務所（ Big Eight ）多次 合併 而成。. 他們原本都是 會計師事務所 ，但因業務逐漸擴及 ...
