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KYC，也就是 “Know Your Customer”（ 認識你的客戶 ） ，這個詞在金融界是相當常見的。 這是一種專門用於確認客戶身份的標準程序，有助於防止洗錢、資助恐怖主義，以及做風險管理。 ...
2012年3月24日 · 268. 被浏览. 703,123. 16 个回答. 默认排序. 知乎用户. KYC Veteran. 如果说现在全世界银行业有最痛恨的三个字母的话，KYC绝对算得上是其中之一。 （注意，是KYC不是KFC哦） 那什么是KYC呢？ 它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。 听上去好像很多余：在做销售的时候谁不会根据客户的情况去推销啊？ 谁不了解客户呢？ 但这里的KYC其实更多的是在合规与反洗钱的方面，所以KYC常常也伴随着AML (Anti Money Laundering，反洗钱）出现。 KYC看着高端，其实我们每个人都经历过。 例如，当你去银行开户的时候，都必须要提交身份证件，甚至有时候还要提交家庭住址证明。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年6月23日 · - KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 - 普通人較常在銀行辦理個人戶口期間接觸到KYC過程，銀行提醒客人開戶前要帶齊身分證、住址證明等文件正是滿足KYC之需要。 - 即使一些客戶會為銀行帶來客觀的收益，但如果該等客戶會有較高風險投入違法行為，銀行有權拒絕與該等客戶有業務往來。 - 普遍較高風險的客戶類別，包括但不限於（1）政治人物，受賄機會較高，以及有濫用職權的機會；（2）來自高風險國家及地區的企業，部分地區因監管制度鬆散，導致金融犯罪頻繁；及（3）主要以現金交易的業務，例如找換店、賭場等，不法分子容易透過該等地方清洗黑錢。 2. 客戶盡職審查（Customer Due Diligence，CDD）：
2023年1月17日 · KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 ( 包括最終擁有人) 。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。 「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反 賄賂 標準（anti-bribery compliant）。 越來越多的 銀行 、 保險公司 會要求客戶提供具體的反 腐敗 盡職調查 資訊，以確認客戶的誠實和正直。
What is KYC? | Oracle Hong Kong SAR, PRC. Know Your Customer (KYC)—and why it’s important. Globally there has been an exponential increase in money laundering and terrorist financing activities, and COVID-19 has only abetted this surge.
