Kyc 相關
廣告Reduce exposure to money laundering, financial crimes, fraud & terrorist financing. Increase conversion rates, reduce fraud & speed up the identity verification process.
- AML & KYC Solution
Fight financial crime with
full-stack AML and KYC solution.
- Online ID verification
Speed up real-time verification w/
our AI-driven ID verification tool.
- Assisted Image Capture
Help your customers get verified,
boost conversions by up to 30%
- ID Document Verification
Verify documents in 45+ languages &
speed up the real-time onboarding.
- Online Age Verification
AI-driven tool that your product
and compliance teams will love.
- IDV Platform for Gaming
Onboard players quickly, and keep
regulators happy with Veriff.
- AML & KYC Solution
Mitigate Reputational Damage & Risk Exposure With Moody's World-Class KYC Services. Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software.
搜尋結果
2024年4月18日 · 最新消息. 發佈日期：2024-5-7. 下載 2024-2025 年度中二至中五「入學申請表」及「入學申請須知」 發佈日期：2024-5-9. 「STEAM創客室」、「科學長廊」及「中華歷史文化館」裝修工程招標. 更多+. 校曆表. 2024 May.
KYC認證是什麼？ 其實，它很常見！ KYC認證要提供哪些資料？ KYC是什麼？ 完成認證的五大流程. 步驟一、收集客戶資訊. 步驟二、核對制裁名單. 步驟三、審核風險背景. 步驟四、進行客戶盡職調查. 步驟五、產出報告並持續監控. 為何虛擬貨幣交易所也要做KYC？ 原因一、防止洗錢與資助恐怖活動. 原因二、必須遵守法規. 原因三、保護用戶. 原因四、提高交易所信譽. 原因五、確保福利給對人. 做KYC認證對虛擬貨幣用戶的好處. 好處一、保護用戶安全. 好處二、提供服務的可靠性. 好處三、增加交易的限額. 好處四、參與特定活動. 好處五、提升市場公信力. 做KYC認證對虛擬貨幣用戶的壞處. 壞處一、隱私問題.
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。 「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反 賄賂 標準（anti-bribery compliant）。 越來越多的 銀行 、 保險公司 會要求客戶提供具體的反 腐敗 盡職調查 資訊，以確認客戶的誠實和正直。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 ( 包括最終擁有人) 。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
What is KYC? | Oracle Hong Kong SAR, PRC. Know Your Customer (KYC)—and why it’s important. Globally there has been an exponential increase in money laundering and terrorist financing activities, and COVID-19 has only abetted this surge.
2022年11月16日 · “了解您的客户 (KYC) ”检查是对金融服务提供商识别和验证他们的客户的要求。 这是作为其反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 合规工作的一部分，以打击金融犯罪，并确保客户尽职调查。 KYC 通过收集和验证客户信息来主动打击犯罪活动。 这些检查提高了对行业的信任，并帮助金融服务提供商管理他们的风险。 KYC 在加密货币交易所中已经司空见惯。 然而，也有部分观点认为它和加密货币的的匿名性和去中心化的观点背道而驰。 介绍. KYC 是金融服务提供商必须满足的常见监管需求。 这些检查主要打击来自非法活动的资金和洗钱活动。 KYC是反洗钱监管的关键措施，尤其是加密货币的重要安全保障。 像币安这样的金融机构和服务提供商需要实施更全面的 KYC 程序来保护客户及其资产。 什么是KYC？
