Kyc 相關
廣告Improve Workflow Efficiencies With CRM Integration that Delivers Real-Time Data. Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software.
- Review KYC Verification
Complete KYC Verification Using
Our Comprehensive Screening Tool.
- Automate KYC, KYB, & AML
Reduce Manual Effort With
End-To-End Automated Solutions.
- Orbis for Compliance
Establish Risk Management Using the
World's Most Powerful Data Resource
- Sanctions Compliance
Learn What Your Organization Can Do
to Ensure Sanctions Compliance.
- Review KYC Verification
搜尋結果
2020年6月30日 · 連線商業銀行總經理黃以孟表示，目前純網銀主要以非實體方式與客戶互動，然而現行身份驗證（ KYC ）的方式，卻高度仰賴實體自然人憑證，與純網銀推動行動銀行、行動認證等理念相去甚遠，期許金管會未來能開放更多安全的數位身份認證方式，讓用戶透過一支手機，即可在虛擬世界進行身份驗證。 另外，黃以孟也強調，期望金管會能同步開放讓已申請貸款的用戶，可將個人貸款撥款到純網銀帳戶，讓用戶可在純網銀享受一條龍的確認身份、開戶、存款、提款等金融服務。 「國家隊」將來商銀，提供線上純網銀與線下超商、物流結合，提供最接地氣的服務. 在三家純網銀中，由中華電信與兆豐銀行主導的「將來商業銀行（ Next Bank ）」，素來有「國家隊」之稱，也因而格外受到外界矚目。
2021年10月1日 · TechTaiwan. 2021-10-01. 分享本文. 台灣人工智慧新創 AuthMe 成立於 2019年，看準在全球疫後數位化熱潮下，大幅衍生出數位身分驗證的需求，因此 AuthMe 整合了臉部辨識、手機 NFC 晶片證件查驗和活體檢測等技術，開發出一系列 e-KYC 數位身分認證方案。 AuthMe 目前主要替金融業提供數位身分驗證服務，同時他們也相當看好東南亞等新興經濟體的市場需求，AuthMe 行銷長曾國展認為，數位身分驗證在未來普惠金融領域中將扮演不可或缺的角色。 跨入東南亞市場，AuthMe 要讓金融服務更普及. 憑著過去深耕印尼多年的經驗，曾國展希望能夠透過 AuthMe 的服務，扭轉金融業高不可攀的形象，他表示，在印尼或東南亞地區甚至有超過一半的人口，沒辦法接觸金融服務。
2019年1月18日 · 銀行執行認識你的客戶（KYC）頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌今天宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣 50 萬元，不需提示身分證件供核對。 為了解金融機構執行洗錢防制及防詐騙作業引發的擾民爭議，蘇貞昌今天中午在金融監督管理委員會主委顧立雄等人陪同下，親赴合庫總行，第一線視察臨櫃交易情況。 蘇貞昌：防洗錢、詐騙做得好，但切勿過猶不及. 蘇貞昌說，這幾年不管他是在民間或上任以來，都接到許多民眾抱怨，防制洗錢變擾民，在銀行領一點錢，就算是熟客，也要一再被查問、一再填資料；蘇貞昌表示，銀行執行洗錢防制、防詐騙都做得很好，但若過猶不及，卻加重行員負擔，更造成民怨。
2019年4月24日 · 洗錢防制新法 2017 年 6 月 28 日上路，為確保落實 KYC（認識客戶），銀行現場開戶須填寫的資料比過去更多，經常耗時超過 1 個小時；碰到排隊開戶狀況，等待時間往往加倍，引發不少民怨，甚至成為立委質詢焦點。 為此，行政院特別邀集金管會、法務部等相關部會研商對策，金管會也找各家銀行研商，希望能在兼顧洗錢防制的情況下，儘量縮減開戶時程。 兆豐曾引進 VTM，但效果不如預期. 兆豐銀行數位金融處處長許繡鶴表示，為縮短開戶時間，先前曾引進視訊櫃員機（VTM，Virtual Teller Machine），但效果不如預期，因為實務上，到現場來申辦業務的民眾， 未必熟悉 VTM 這類數位科技的使用，最後還是找行員服務。
2021年1月26日 · 馮昌國法律筆記. 2021-01-26. 分享本文. 【我們為什麼推薦這篇文章】修法後的《電子支付機構管理條例》對第三方支付業者的規範是否有失妥當，對科技發展帶動的金融創新是否會形成阻礙？ 中銀律師事務所馮昌國律師在《 第三方支付這樣管對嗎？ 盤點現行法規監管的 8 大問題（上篇） 》點出第三方支付服務業被當成金融業監管的問題，其中包含法規上的差別待遇、過度監管、刑責過當、阻礙「無現金社會」的發展等。 本文將接續上篇文章，為讀者揭露另外四大問題。 （責任編輯：賴佩萱） 1. 電商產業逆選擇之問題.
2021年11月18日 · 1. 交易平台註冊會員. 2. 交易平台開戶. 3. 獲得一組虛擬錢包及帳戶. 4. 充值法幣至交易平台帳戶. 5. 取得 KYC 身份認證.
2020年4月9日 · 郭家宏. 2020-04-09. 分享本文. 新冠肺炎疫情肆虐全球，企業正面臨工廠停工、供應鏈斷鏈、商店歇業等課題，許多企業透過遠端上班措施、人員健康控管措施、調整供應鏈等方式面對疫情衝擊。 以上是面對疫情的「短期」措施；但僅應對短期還不夠，企業該如何打造更有彈性的供應鏈，面對「中長期」的疫情衝擊？ 顧問公司麥肯錫提出《Supply-chain recovery in coronavirus times—plan for now and the future》報告，指出 6 項供應鏈業者可以採取的措施，應對供應鏈危機： 一、建立供應鏈的透明度，列出關鍵零組件，找出供應的源頭，並思考替代方案。 二、建立可取得的存貨，包含備料和售後庫存，確保供應鏈斷鏈後仍可讓生產線運作，提供產品給消費者。
