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A.前言1997年4月23日台灣實施洗錢防制法，銀行應盡最大的努力避免成為洗錢管道。. --最有效的方法是．認識妳的客戶．Know Your Customer．KYC B.洗錢防制措施之六大原則1.建立嚴密監控系統2.詳細的客戶辨認3.謹慎的交易.
進口外匯業務 (一)----開發信用狀、進口押匯. 推薦 0 收藏 0 轉貼 0 訂閱站台. 一、進出口貿易. 進出口貿易又稱國際貿易(International Trade)是指不同國家(或地區)間之商品、服務的交易活動，國際貿易由進口貿易(Import Trade)和出口貿易(Export Trade)兩部分組成。. 從一個 ...
分為下列種類業務：. (一)匯出匯款(結購外匯)。. (二)匯入匯款(結售外匯)。. (三)買入光票與託收。. 一、匯出匯款. (一)意義：即由匯款行出具書面(信匯)或Telex/SWIFT付款委託書(電匯)、票據(票匯)委託國外通匯行解款之匯款，稱之為匯出匯款。. 其形式可分：. 1 ...
進口外匯業務 (二) ----進口押匯、擔保提貨或副提單背書提貨、進口託收、外幣保證、進口預購遠期外匯. 三、開發信用狀(續) (四)到單處理手續：. 1.提示之單據：. (1)出口商所簽發之匯票。. (2)商業發票(Commercial Document )。. (3)運送單據(Transport Document ) ：若銀行對 ...
營業單位風險管理及控制作業應注意事項. 推薦 0 收藏 0 轉貼 0 訂閱站台. 壹、風險管理 固有風險X控制風險X偵測風險＝審計風險. 一、銀行風險 風險值=發生機率*可能損失. 國家、政治、匯率、利率、信用、作業. 二、分行風險. (一)固有風險. 1. 變現性 現金 ...
第22屆初階授信人員測驗--授信實務解析. 摘自 初階授信人員速成 林崇漢著 宏典文化出版. 科目：授信實務80 題. 【4】1.銀行法第三十三條所指對利害關係人之擔保授信條件不得優於其他同類授信對象，下列何者不是上開授信條件之一？. (1)利率 (2)保證人之有無 (3 ...
民事法與刑事法的分別. 訴訟可分為民事法(Civil)和刑事(Criminal)兩大類:(尚有行政訴訟是對政府的處罰不服氣而和政府吵架，三種告法是不一樣的，走的程序和方法都不一樣) 刑事案件(Criminal Litigation):例如偷竊、謀殺等，雖然多數涉及個別的受害者，但是所構成的 ...
