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2024年5月10日 · 審批按揭時銀行需要做KYC. 莊錦輝指出，銀行甚少會針對特定類型客戶的按揭申請落閘，不過審批按揭，銀行需要做KYC（know your client），然而在審查非本地收入或資產來源時，由於較難去做查核，客人很多時亦難以解釋如何透過正規途徑將資金流入香港作供樓之用，故銀行在衡量風險過後，會作出最有利的商業決定。 租金作供款亦未必接受. 他續指，除非內地申請人士本身在港已有資產，或在港有工作及支取本地薪金，否則需要提供證明如何將內地資產和收入合法轉移至香港的供款渠道。 值得注意的是，即使業主將物業出租，其租金作為供款，銀行亦未必會接受。 銀行對非本地客在港買樓的按揭申請越趨嚴格.
2023年9月21日 · 香港 - Media OutReach - 2023年9月20日 - Know Your Customer, 一家領先的專門從事企業 KYC 驗證的監管技術供應商，宣布其解決方案已加入香港金融管理局 (HKMA) 的 商業數據通 (CDI) 。 這一重大的合作標誌著 HKMA 促進銀行體系更高效的金融中介和推動該區域內金融包容的最新里程碑。 CDI 代表著前沿的金融數據基礎設施，其消除了銀行和數據提供商之間需要多個一對一連接的需求，以此簡化了數據共享及提高了效率。 Know Your Customer 作為CDI中的關鍵角色，為香港公司註冊處（HKCR）和稅務局（IRD）以及全球130+個國家的官方註冊機構提供無縫自動化訪問。
2023年5月23日 · 香港 - Media OutReach - 2023年5月22日 - AGenuis 是連接基金經理、投資者、基金管理人、經銷商、合規主任和過戶代理人等角色的綜合線上服務平台。 踏入成立的兩周年，AGenuis宣布其客戶已多達200 多個私募基金，是其重要的里程碑。 客戶人數不斷增加背後原因，有賴於平台充當了連接基金經理、投資者、基金行政管理人和所有相關方的平台，使他們能夠有效地處理基金申購流程 (Client Onboarding)、KYC 和基金管理繁複程序。 AGenius配備了容易操作的的介面，簡化基金經理和投資者的工作流程，並且增強資料準確度及雙方互動的及時性，使平台用戶能夠應對高要求和瞬息萬變的投資市場。 除了在線訂閱功能外，AGenius最近還推出了一項新功能— e-KYC。
2022年11月8日 · 紮根香港50年的勝利證券（股份代號︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照券商，獲證監會發牌在香港進行第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（資產管理）受規管活動。 在證監會同意後，勝利證券現獲准 (i)通過操作在獲證監會發牌的虛擬資產交易平臺上開立及維持的綜合帳戶來提供虛擬資產交易服務; (ii) 介紹合資格客戶至獲證監會發牌的虛擬資產交易平臺進行直接交易； (iii) 向合資格客戶推銷和分銷虛擬資產相關的私募基金； (iv) 向合資格的客戶提供虛擬資產相關交易所買賣基金 (包括交易所買賣虛擬資產衍生基金)的證券經紀服務; (v) 提供虛擬資產顧問服務。 免責聲明.
2023年12月13日 · 今日（12月13日）多家媒體報道指出在社交媒體上流傳一則消息，有騙徒假冒港鐵寄出港鐵免費全年車票（年票），並指示收件人掃描二維碼（QR code）以開通免費年票，藉此盜取個人資料。 港鐵今日就事件表示並沒有發出任何免費年票，亦不會邀請收件人掃描QR code啟動車票。 透過QR code進行釣魚攻擊的手法：簡稱Quishing. 香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）呼籲公眾提升網絡安全意識，提防透過QR code進行釣魚攻擊的手法，簡稱Quishing。 當使用者掃描QR code後，將被引導至釣魚網站。 由於QR code是圖像，相對容易繞過現有的保安措施，令用戶更容易上當受騙。 而且QR code製作成本相對較低，犯罪份子有可能利用此技術進行網上惡意攻擊，以盜取用戶的敏感個人資料。
2020年11月16日 · 離岸戶口是指開設於帳戶持有人所在地區以外的銀行帳戶。 一般而言，存放在離岸戶口的資產不受帳戶持有人所在地區的政策及法例等監管或保障，而會受當地的政策、法例及金融制度等管轄。 消委會提醒打算開立離岸或內地帳戶的消費者須留意以下六大貼士： 開設離岸戶口所需文件. 開設離岸戶口的最低年齡視乎開戶地要求，普遍為18歲，只有1間銀行接受年齡低至11歲的小童開設美國、加拿大、英國或澳洲帳戶。 申請人除了要提供香港身份證及住址證明外，個別銀行視乎開戶地，會要求提供回鄉證、實名登記的內地手機號碼、入息及收入來源證明等。 開戶最長需時20個工作天. 大部分銀行開戶都必須先與銀行預約或與個人客戶經理聯絡，部分銀行只限於指定分行或部門開戶，甚至要視乎帳戶級別而要到不同的指定分行開戶。
2024年2月22日 · 在"虛擬資產交易平台申請者名單」上的虛擬資產交易平台，包括在香港營運並已在2024年2月29日或之前向證監會提交牌照申請的虛擬資產交易平台。 投資者應不時及無論如何必須在2024年3月1日，查核虛擬資產交易平台的監管狀態，因為依據證監會有關虛擬資產交易平台的監管制度的過渡安排，在香港營運的虛擬資產交易平台如沒有在2024年2月29日或之前向證監會提交牌照申請，將必須在2024年5月31日或之前結束其在香港的業務。 與HTX分別運作. 儘管「Huobi Global（HTX的營運商）」與「HBGL Hong Kong Limited（Huobi HK的營運商）」共享類似的品牌名稱，甚至網頁界面也近乎一致，但它們實際上是兩個獨立的實體。
