Kyc 相關
廣告Mitigate Reputational Damage & Risk Exposure With Moody's World-Class KYC Services. Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software.
- Review KYC Verification
Complete KYC Verification Using
Our Comprehensive Screening Tool.
- Automate KYC, KYB, & AML
Reduce Manual Effort With
End-To-End Automated Solutions.
- Orbis for Compliance
Establish Risk Management Using the
World's Most Powerful Data Resource
- Sanctions Compliance
Learn What Your Organization Can Do
to Ensure Sanctions Compliance.
- Compliance Catalyst
Mitigate Corruption With a Powerful
Data-Driven Compliance Engine.
- Entity & Ownership
Get Access to Extensive Data to
Create Corporate Transparency.
- Review KYC Verification
Reduce exposure to money laundering, financial crimes, fraud & terrorist financing. Increase conversion rates, reduce fraud & speed up the identity verification process.
搜尋結果
工商時報. 陳鴻達台灣金融研訓院永續金融召集人. KYC（了解您的顧客）可說是金融業的第一課，過去的重點都放在顧客的信用狀況。 但隨著各國政府或是國際供應鏈對企業碳排越來越重視，各種要求也不斷推陳出新。 金融業對於客戶的徵信，也必須從KYC進化到KYCC（Know Your Customers’Carbon），掌握客戶的碳排，才能掌握氣候變遷的風險與商機。 字級設定： 小 中 大...
2018年10月20日 · 魏喬怡. 因應洗錢防制金管會陸續修法，銀行局昨（19）日公告修正法規。. 銀行局指出，此次修法明確規定，信託業針對「專業投資人」具備充分 ...
04:10 2023/05/04. 工商時報. 魏喬怡 、戴瑞瑤. P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙，逾千名投資人組成自救會、投資總額恐高達新台幣25億元，平台負責人涉捲款逃跑。 銀行局3日透露，與im.B平台往來主要有五家銀行，分別是新光銀、中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，而im.B在五家銀行裡餘額剩下僅約萬元。...
第一銀行第一次KYC作業 免臨櫃. 19:512015/05/12. 工商. 孫彬訓. 鑒於新興科技力量與創新的商業模式，正不斷顛覆金融服務提供的模式，為順應數位化 ...
2024年5月1日 · 時報資訊. 張漢綺. 上櫃股票保綠-KY (8423)自113年5月2日起得為融資融券交易。 字級設定： 小 中 大 特. 櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，保綠-KY公司股票已符合前開標準之規定，爰公告自113年5月2日起得為融資融券交易。 《期貨》期交所徵才報名正式起跑. 出貨升溫 材料-KY4月營收登同期新高....
2016年9月28日 · 工商時報. 金融理財中心. 市場傳出有一家資本額不到1,000萬元的小型批發商，8月出現100多張異常退票，金額合計18億元，金管會指出，已在7、8月請銀行強化落實KYC，若有個案缺失，金管會將「積極處理」 字級設定： 小 中 大 特. 央行也強調，後續將請金管會就KYC（認識你的客戶）部分，加強對銀行金檢。...
2019年1月10日 · 訂閱中時新聞網. 周一至五發送，每日五則庶民情報. 國銀搶攻「金融科技（FinTech）版圖競賽」已進入準科技思維布局的白熱化階段，第一銀行近期取得可加速區塊鏈交易速度發明專利，該專利除可加速區塊鏈交易速度，達成與一般傳統電子交易速度無差異感受，更是全球首創.
