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觀念平台－從KYC到KYCC. 04:102023/06/02. 工商時報. 陳鴻達台灣金融研訓院永續金融召集人. KYC（了解您的顧客）可說是金融業的第一課，過去的重點都放 ...
2023年10月3日 · 因應行政院打詐策略以守護全民資產，土地銀行運用KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施 ...
2021年10月4日 · 陳碧芬. 金管會納管虛擬通貨業，最新公布法遵KYC規範細則，現代財富科技（Maicoin）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、王牌數位創新（Ace）三家 ...
2021年12月24日 · 金管會23日發布「金融機構間資料共享指引」，未來金控集團、非金控的金融集團及各金融機構間，可在客戶逐次同意後，共享九類資訊，即客戶 ...
2018年10月20日 · 銀行局指出，此次修法明確規定，信託業針對「專業投資人」具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式，應納入瞭解客戶（KYC）程序，並報 ...
im.B在五銀行開戶 銀行局：要求檢討KYC疏漏. 04:10 2023/05/04. 工商時報. 魏喬怡 、戴瑞瑤. P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙，逾千名投資人組成 ...
2016年9月28日 · 市場傳出有一家資本額不到1,000萬元的小型批發商，8月出現100多張異常退票，金額合計18億元，金管會指出，已在7、8月請銀行強化落實KYC，若有個案 ...
