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2021年4月3日 · 文. 盧沛樺. 天下雜誌720期. 發布時間：2021-04-03. 瀏覽數：84215. 3年前，台灣最大的會計師事務所勤業眾信，搬進台北信義區租金最貴、號稱帶財風水寶地的南山廣場；如今，屹立一甲子的金字招牌卻搖搖欲墜。 康友-KY涉財報不實案，檢調仍在偵辦；但勤業眾信簽證的其他4家KY公司，已相繼出問題，讓立委抓住把柄；投保中心將索償47.5億，把兩位簽證會計師施景彬、江明南列為被告，事務所要負連帶責任。 這已經不是勤業眾信第一次面臨官司，卻可能創下國內四大會計師事務所，會計師背上刑事責任的第一例。 17年前，勤業眾信因博達案，全體合夥人減薪，預料這次會計師的責任更重，賠償金額更高，勤業眾信深陷成立以來的最大危機。 康友案責任，估比博達案更重.
2021年4月3日 · 天下雜誌720期. 發布時間：2021-04-03. 瀏覽數：38578. 儘管去年8月6日終止為康友-KY簽證，勤業眾信聯合會計師事務所依舊處於暴風圈。 檢調查康友財報不實，約談兩位簽證會計師，出乎意料地，各以30萬台幣交保，代表涉案機率大。 去年9月，金管會雷厲風行，下令兩位會計師停業兩年，這是繼力霸事件後，14年來最重處分，也等於宣告兩人終生再也無法重操審計業務。 康友自救會也把矛頭瞄準勤業眾信，認為他們是「跨國詐騙集團」的幫兇。 事發7個多月，在康友下市前夕，勤業眾信打破沉默，接受《天下》專訪。 勤業眾信總裁賴冠仲一再重申，事務所該負的責任，絕不閃避，但也不願意成為替罪羔羊。 對於金管會的處分，事務所認為已依規定執行該有查核程序，因此已提起行政救濟。
2023年7月31日 · 天下Web only. 發布時間：2023-07-31. 瀏覽數：32129. 4月底一紙民事判決出爐， 勤業眾信因簽證康友公司財報不實，兩位會計師判賠25.3億，佔總求償金額的一半 ，在會計圈砸下震撼彈。 三個月來，野火迅速在學界和法律界燎原。 「判決一出來，我電話響個不停，」安永會計師事務所所長、台北市會計師公會理事長傅文芳苦笑，「大家很擔心，以後會計師承擔四分之一的比例責任會變慣例。 連原告證券投資人及期貨交易人保護中心的董事，有來自知名大學會計系教授，也私下議論，判決一出，會計系招生本來就困難，以後怎麼還有學生想念會計。
2021年4月3日 · 證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）正式為登記的4千多名投資人提出求償47.5億元的民事訴訟，連外資挪威中央銀行也成受害者；康友自救會裡的2千多人，也將提出不低於投保中心的求償，總求償金額或逾百億元。 災情不斷延燒到其他同屬KY的上市公司。 康友事件去年8月爆發至今，地雷仍一個個引爆中，淘帝-KY、英瑞-KY、VHQ-KY、凱羿-KY相繼爆出財報難產、財務困難、財務表現差異巨大等事件， 股價也紛紛暴跌，讓投資人慘賠。 小辭典： KY公司. 此篇為訂戶限定文章. 每日6元，投資更好的自己. 首購優惠12週 $499. 查看訂閱方案. 你是學生嗎？ 完成驗證即可享每月$99元優惠. 《天下雜誌》720期：台股之狼.
2023年11月28日 · 這個生意讓詐團可透過電商、電子支付虛擬帳戶詐騙。 為了做這門生意，羅楷傑要先成立人頭公司，向電信業者買大量門號。 他3年運了47次SIM卡去中國，可能給詐團使用；另一種，就是由他以貓池代操，接收簡訊驗證碼後，再用微信告訴詐團運用。 羅嫌（橘髮者）三年來利用20多家人頭公司申辦台灣門號，大量倒賣給中國詐團。 （刑事局提供） 經桃檢盤點，羅楷傑以本人和人頭成立的企業社，多達22家。 有趣的是，這些企業社都做廣告行銷，資本額24萬，因為根據電信業內規，20萬資本額的廣告業最鬆，能申辦2000個門號。 總計羅楷傑控有10.8萬個門號，半個月可賺200多萬，起碼已涉及170起詐騙案。 廣告. 自稱「超前時代」，還要繼續做. 根據起訴書，記者實際走訪羅楷傑位於三重和新莊的人頭公司，均為共享辦公室。
2018年8月15日 · 分享. 天下Web only. 發布時間：2018-08-15. 瀏覽數：29636. 金管會主委顧立雄日前首度表態，已發函給銀行，要求銀行拒絕和未做到「實名制」的虛擬通貨交易所合作。 交易所透過超商交易比特幣，由於超商不會驗身分證，預計將於9月禁止。 這是台灣主管機關首度出手管理虛擬通貨。 台灣是繼韓國嚴加管制後，少數明確表態將採實名制的國家。 （延伸閱讀： 全球比一比：中、韓都禁ICO，台灣該怎麼管加密貨幣？ 這代表台灣要嚴管虛擬貨幣了嗎？ 金管會官員連忙否認。 他直言，這項措施完全只是因為11月的「亞太防制洗錢組織」（APG）評鑑能夠達標，「金管會對虛擬通貨，還是用最低限度的管制態度。 實名制，只是最基本的反洗錢要求。 」（延伸閱讀： 台灣，下一個洗錢天堂？
2023年6月12日 · 天下Web only. 發布時間：2023-06-12. 瀏覽數：10856. 「社會對金融機構的防詐想像，太傳統了，」打從被延攬至北富銀第一天起，檢察官出身的蔡佩玲就知道，只靠檢警打擊犯罪的時代已經過了。 蔡佩玲是5月上路、刑事局聯手11家銀行業者組成「鷹眼識詐聯盟」的重要推手，用的就是北富銀研發出來的AI偵測系統。 去年7月上線，今年前五個月已攔阻詐騙財務損失2.5億台幣。 北富銀因此成為全國警示帳戶數最少的銀行，而且還是唯一逆成長，其他銀行總計則成長了3倍之多。 這表示，北富銀在騙徒得逞之前就已經把錢攔截下來。 蔡佩玲的祕密武器，就是AI。 昔反洗錢大將要改變金融業. 蔡佩玲司法官第四十七期結業，歷任桃園、台北地檢署檢察官，專長重大經濟犯罪。
