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  1. 2018年6月22日 · 經濟. 財經快訊. 金發局建議成立KYC平台 方便客戶非親身開立帳戶. 撰文:馬健彰. 出版: 2018-06-22 14:05 更新:2018-06-22 14:05. 金融發展局(金發局)發表報告,對「認識你的客戶」(簡稱「KYC」)制度作出建議,提出有關香港數碼身分認證和認識客戶平台的主要建議。 報告建議分為4個主要大方向,分別是立即檢討現行規管環境,以利便非親身開立帳戶;未來的數碼個人身分考慮加入所需組件,以支援數碼及非親身顧客認證;在香港建立KYC平台,客戶繼續成為自身個人資料擁有人的同時,輔以政府提供的支援和系統,去驗證平台當中的可靠資料,以符合適用於個人及法律實體客戶的盡職審查規定;成立KYC平台工作小組,以處理有關方面的不同議題和挑戰。

  2. 2024年1月22日 · 科技玩物. 網科3.0. 一文速覽|香港 14 家持牌/申牌虛擬資產交易平台近況盤點. 撰文:Techub News. 出版: 2024-01-22 10:48 更新:2024-01-22 10:48. 2. 於香港虛擬資產市場而言,2023 年最重要的部分,必然是虛擬資產交易平台發牌制度的落地。 不論比特幣還是其他虛擬資產,交易始終都是其最重要的應用場景。 全球市場也始終據此將合規交易所作為管規的重點之一,美國、加拿大、韓國等國家更是早已推出合規交易所運行制度,以規範虛擬資產市場的發展。 香港打造世界 Web3.0 金融中心的決心已無需質疑,想要快速追趕全球市場的步伐,首要任務也是推出合規虛擬資產交易平台,提供最基本保障。

    • 銀行開戶困難 與九十年代大不同
    • 開戶困難是世界大勢 金融規管令交易更守法
    • 導致開戶困難的四個原因
    • 3 個實用貼士

    最近,我的客戶和朋友都遇到類似困難:有一個內地公司客戶,想把一筆錢從日本調來香港,打算開一個銀行戶口,但銀行要求有關的日本交易合約的證明。 另一家東南亞公司想在香港的銀行開一個戶口,接受一筆商業交易後的收益。但是,由於這公司一向在香港沒有商業活動,也沒有相熟銀行,現在要找一家銀行,非常不容易。他們最後找到一家銀行,但是銀行要他們支持一下,買些投資產品。 真的懷念九十年代,那種自由寬鬆的狀態。不論老幼貧富,誰人走入銀行,就算用十元開戶口,銀行櫃位員仍是笑臉盈盈,哪有最低存款這規定?開立一家海外如 BVI 公司的賬戶,銀行只需要影印一兩份文件留底,戶口便可以立刻開通和取得臨時支票簿。另外,銀行更不另收費,提供水費、電費、煤氣費的繳款服務。

    最近的銀行開戶困難是世界大勢,卻有長遠益處:如打擊非法外匯、打擊不法收入、打擊走私漏稅等。富人、非法分子,及當然對過去文件不齊全或紀錄不良的人,會面對前所未見的「寒冬」。 這一場大整肅後,商業社會所有的金錢、財富、資產等處理會變成更有秩序、更透明和更守法。故此,我是支持這個金融規管方針,特別是在貧富嚴重不均的今天。 但另一邊廂的考量是香港作為一個國際金融中心,必須是一個多貨幣的「提存中心」,才可以讓全世界的人來這裏,自由地進行投資交易。

    和行內人了解,有四個原因導致開戶困難: 第一,世界各國對「洗黑錢」(包括避稅)的監管愈來愈嚴。因此,針對洗黑錢(包括避稅及逃避外匯管制)的法律也變得嚴苛的。許多刑事法例,規定要證明當事人有犯罪意圖,即是主觀標準(Subjective Test),才可立案入罪。但是,洗黑錢或協助洗黑錢的法律是非常例外的,是客觀標準(Objective Test):「當事人應該懷疑或知悉有關款項是和任何地方發生的、任何性質的犯罪行為有關,便是犯法」。你看,風險範圍有多闊多深,銀行一不小心,便會「中招」。 有時候,銀行不是在香港「中招」,而是基於香港是没有外滙管制的地方,客戶很容易把錢通過銀行匯去美國或歐洲等世界各地。於是我們的幾家大銀行,紛紛在外地「中招」,還被當地政府檢控。故此,現在銀行見到一個外地人或商業公...

    在此,我提供 3 個實用的貼士給遇到開戶有困難的朋友: 1. 現在開戶要求嚴格的,許多是國際銀行或有國際業務的本地銀行,因為他們正面對外國政府的壓力。故此,如閣下根本不需要再把錢匯到外國,而只是本地的提存服務,應該找一些規模較小的本地銀行,開戶會容易許多。 2. 許多交易可以經律師或會計師代辦,事情辦好,專業人士自然會把錢匯到你指定的外國戶口,在很多情況下,當事人根本沒有必要在香港開個銀行戶口。 3. 在一些亞洲國家,他們容許 OB (Offshore Banking,海外銀行存戶)。 雖然手續複雜些,但是他們可以協助你解決目前在香港面對的難題。 我在猜……在香港,會不會賣夾萬的生意愈來愈好?

  3. 2024年2月7日 · 使用人工智能創建的假 ID 已通過 OKX 的 KYC 驗證. 撰文:Techub News. 出版: 2024-02-07 11:22 更新:2024-02-07 11:22. 據 Cointelegraph 報道,成本 15 美元人工智能生成的假 ID 已成功通過多個加密貨幣交易所的 KYC。 網站 OnlyFake 可以生成來自 26 個國家的逼真的假駕照和護照,包括美國、加拿大、英國、澳洲和多個歐盟國家,並通過 Coinbase 的商業支付服務接受多種加密貨幣付款。 據 404 Media 報道,該公司利用該網站生成的一張英國護照照片,成功繞過了加密貨幣交易所 OKX 的 KYC 驗證. Techub. 搶先表達.

  4. 2018年7月12日 · 財經快訊. 證監﹕券商做網上業務先要KYC. 撰文:張偉倫. 出版: 2018-07-12 19:15 更新:2018-07-12 19:15. 發展網上金融服務,已是大勢所趨。 為迎合市場及客戶需要,本港證券商一直希望增加以社交軟件程式落盤等服務,惟有靜待監管機構批准。 證監會終於開綠燈,指出證券商若有意在網上與客戶建立業務關係,需要採取一切合理步驟,以確立每位客戶真實及全部身份。 若未能提供足夠保障措施,便與沒有為身份識別而現身的客戶建立業務關係,便會增加被假冒身份的風險。 證監會將接納證券商採取下列程序,以核實有關用戶身份,包括由客戶透過電子簽署方式,簽定客戶協議,連同客戶身份證明文件副本,將數額不少於1萬元場的首筆存款,以客戶名義透過本地銀行開立的戶口轉賬至券商戶口。

  5. 2024年4月30日 · 以太坊. ETF. 3. 0. 作為亞洲首批比特幣、以太幣現貨 ETF,如符合香港的監管要求(例如 CDD/KYC 要求),非香港身份人士也可參與申購。 博時基金(國際)有限公司(「博.

  6. 2024年5月2日 · 集團旗下 HashKey Exchange 是現行香港最大持牌虛擬資產交易所,本次為在香港申請 ETF 的基金提供底層基礎設施支持,涵蓋交易、託管等方面,致力於構建開放合作的行業基礎設施。 交易所不僅與目前的基金方在合作,未來也將幫助更多基金的 ETF 落地,從而提高全行業的現貨 ETF 高標準的客戶服務和運營效率。 在香港現貨 ETF 的推動下,HashKey Exchange 目前的客戶託管資產總量於昨日超過了 33 億港元,進一步坐穩香港最大持牌虛擬資產交易所的地位。 預計相關規模還將伴隨 ETF 市場的發展進一步快速增長。 2. 申請過程中 HashKey Exchange 提供了什麼技術、服務 / 保證? a.

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