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2018年6月22日 · 經濟. 財經快訊. 金發局建議成立KYC平台 方便客戶非親身開立帳戶. 撰文：馬健彰. 出版： 2018-06-22 14:05 更新：2018-06-22 14:05. 金融發展局（金發局）發表報告，對「認識你的客戶」（簡稱「KYC」）制度作出建議，提出有關香港數碼身分認證和認識客戶平台的主要建議。 報告建議分為4個主要大方向，分別是立即檢討現行規管環境，以利便非親身開立帳戶；未來的數碼個人身分考慮加入所需組件，以支援數碼及非親身顧客認證；在香港建立KYC平台，客戶繼續成為自身個人資料擁有人的同時，輔以政府提供的支援和系統，去驗證平台當中的可靠資料，以符合適用於個人及法律實體客戶的盡職審查規定；成立KYC平台工作小組，以處理有關方面的不同議題和挑戰。
- 銀行開戶困難 與九十年代大不同
- 開戶困難是世界大勢 金融規管令交易更守法
- 導致開戶困難的四個原因
- 3 個實用貼士
最近，我的客戶和朋友都遇到類似困難：有一個內地公司客戶，想把一筆錢從日本調來香港，打算開一個銀行戶口，但銀行要求有關的日本交易合約的證明。 另一家東南亞公司想在香港的銀行開一個戶口，接受一筆商業交易後的收益。但是，由於這公司一向在香港沒有商業活動，也沒有相熟銀行，現在要找一家銀行，非常不容易。他們最後找到一家銀行，但是銀行要他們支持一下，買些投資產品。 真的懷念九十年代，那種自由寬鬆的狀態。不論老幼貧富，誰人走入銀行，就算用十元開戶口，銀行櫃位員仍是笑臉盈盈，哪有最低存款這規定？開立一家海外如 BVI 公司的賬戶，銀行只需要影印一兩份文件留底，戶口便可以立刻開通和取得臨時支票簿。另外，銀行更不另收費，提供水費、電費、煤氣費的繳款服務。
最近的銀行開戶困難是世界大勢，卻有長遠益處：如打擊非法外匯、打擊不法收入、打擊走私漏稅等。富人、非法分子，及當然對過去文件不齊全或紀錄不良的人，會面對前所未見的「寒冬」。 這一場大整肅後，商業社會所有的金錢、財富、資產等處理會變成更有秩序、更透明和更守法。故此，我是支持這個金融規管方針，特別是在貧富嚴重不均的今天。 但另一邊廂的考量是香港作為一個國際金融中心，必須是一個多貨幣的「提存中心」，才可以讓全世界的人來這裏，自由地進行投資交易。
和行內人了解，有四個原因導致開戶困難： 第一，世界各國對「洗黑錢」（包括避稅）的監管愈來愈嚴。因此，針對洗黑錢（包括避稅及逃避外匯管制）的法律也變得嚴苛的。許多刑事法例，規定要證明當事人有犯罪意圖，即是主觀標準（Subjective Test），才可立案入罪。但是，洗黑錢或協助洗黑錢的法律是非常例外的，是客觀標準（Objective Test）：「當事人應該懷疑或知悉有關款項是和任何地方發生的、任何性質的犯罪行為有關，便是犯法」。你看，風險範圍有多闊多深，銀行一不小心，便會「中招」。 有時候，銀行不是在香港「中招」，而是基於香港是没有外滙管制的地方，客戶很容易把錢通過銀行匯去美國或歐洲等世界各地。於是我們的幾家大銀行，紛紛在外地「中招」，還被當地政府檢控。故此，現在銀行見到一個外地人或商業公...
在此，我提供 3 個實用的貼士給遇到開戶有困難的朋友： 1. 現在開戶要求嚴格的，許多是國際銀行或有國際業務的本地銀行，因為他們正面對外國政府的壓力。故此，如閣下根本不需要再把錢匯到外國，而只是本地的提存服務，應該找一些規模較小的本地銀行，開戶會容易許多。 2. 許多交易可以經律師或會計師代辦，事情辦好，專業人士自然會把錢匯到你指定的外國戶口，在很多情況下，當事人根本沒有必要在香港開個銀行戶口。 3. 在一些亞洲國家，他們容許 OB （Offshore Banking，海外銀行存戶）。 雖然手續複雜些，但是他們可以協助你解決目前在香港面對的難題。 我在猜……在香港，會不會賣夾萬的生意愈來愈好？
2018年7月12日 · 經濟. 財經快訊. 證監﹕券商做網上業務先要KYC. 撰文：張偉倫. 出版： 2018-07-12 19:15 更新：2018-07-12 19:15. 發展網上金融服務，已是大勢所趨。 為迎合市場及客戶需要，本港證券商一直希望增加以社交軟件程式落盤等服務，惟有靜待監管機構批准。 證監會終於開綠燈，指出證券商若有意在網上與客戶建立業務關係，需要採取一切合理步驟，以確立每位客戶真實及全部身份。 若未能提供足夠保障措施，便與沒有為身份識別而現身的客戶建立業務關係，便會增加被假冒身份的風險。 證監會將接納證券商採取下列程序，以核實有關用戶身份，包括由客戶透過電子簽署方式，簽定客戶協議，連同客戶身份證明文件副本，將數額不少於1萬元場的首筆存款，以客戶名義透過本地銀行開立的戶口轉賬至券商戶口。
2024年4月11日 · 關愛基金的長者牙科服務資助項目，為合資格人士提供免費鑲活動假牙及其他與鑲活動假牙有關的牙科診療服務的資助，包括口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙及X光檢查等。 服務由香港牙醫學會推行，包括非政府機構和牙科診所。 長者牙科服務資助項目計劃內容、申請資格及申請方法一文看清。 醫衞局近日據口腔健康及牙科護理工作小組建議，計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助中學生看牙醫。 （資料圖片） 受惠對象. ．最近連續三個月正領取長者生活津貼長者，或正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」/「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費，而又並非綜援受助人. ．從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」；或於五年前或更早前受惠過此資助的75歲或以上長者. ．從未受惠於衛生署「長者牙科外展服務計劃」
2024年2月7日 · 使用人工智能創建的假 ID 已通過 OKX 的 KYC 驗證. 撰文：Techub News. 出版： 2024-02-07 11:22 更新：2024-02-07 11:22. 據 Cointelegraph 報道，成本 15 美元人工智能生成的假 ID 已成功通過多個加密貨幣交易所的 KYC。 網站 OnlyFake 可以生成來自 26 個國家的逼真的假駕照和護照，包括美國、加拿大、英國、澳洲和多個歐盟國家，並通過 Coinbase 的商業支付服務接受多種加密貨幣付款。 據 404 Media 報道，該公司利用該網站生成的一張英國護照照片，成功繞過了加密貨幣交易所 OKX 的 KYC 驗證. Techub. 搶先表達.
社會新聞. 2 小時前. 精選 ★. 無處不旅遊各界齊獻計 推「五色旅遊」跨海陸 全民化身旅遊大使. 4. 社會新聞. 2 小時前. 粉嶺高球場覆核案｜球會稱未考慮計劃造成噪音 或令球手未能集中. 4. 社會新聞. 3 小時前. 精選 ★.
2024年4月6日 · 港聞. 突發. Choco Cloud Kids代購公司結業 逾千人入苦主群斥：點解咁無良心. 撰文：凌逸德. 出版： 2024-04-06 18:30 更新：2024-04-25 11:56. 於2013年開業的代購嬰兒生活用品公司Choco Cloud Kids，在網站突然宣布結業，指公司「嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運」，已於4月4日按勞工法例遣散所有工作人員，並正安排清盤程序，但稱外界目前仍可透過公司電郵聯絡公司。 有苦主在社交平台設立群組，至今已有逾1,100人加入，有人發現付款後遲遲未收到貨物，訂單狀況顯示為「備貨中」，因而起疑。 有苦主提到該公司東主早前疑已移英置業，質疑是「捲晒所有客嘅錢走咗佬」，大為憤慨稱：「點解對住一班熟客可以咁無良心」。
