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2018年6月22日 · 經濟. 財經快訊. 金發局建議成立KYC平台 方便客戶非親身開立帳戶. 撰文：馬健彰. 出版： 2018-06-22 14:05 更新：2018-06-22 14:05. 金融發展局（金發局）發表報告，對「認識你的客戶」（簡稱「KYC」）制度作出建議，提出有關香港數碼身分認證和認識客戶平台的主要建議。 報告建議分為4個主要大方向，分別是立即檢討現行規管環境，以利便非親身開立帳戶；未來的數碼個人身分考慮加入所需組件，以支援數碼及非親身顧客認證；在香港建立KYC平台，客戶繼續成為自身個人資料擁有人的同時，輔以政府提供的支援和系統，去驗證平台當中的可靠資料，以符合適用於個人及法律實體客戶的盡職審查規定；成立KYC平台工作小組，以處理有關方面的不同議題和挑戰。
- 銀行開戶困難 與九十年代大不同
- 開戶困難是世界大勢 金融規管令交易更守法
- 導致開戶困難的四個原因
- 3 個實用貼士
最近，我的客戶和朋友都遇到類似困難：有一個內地公司客戶，想把一筆錢從日本調來香港，打算開一個銀行戶口，但銀行要求有關的日本交易合約的證明。 另一家東南亞公司想在香港的銀行開一個戶口，接受一筆商業交易後的收益。但是，由於這公司一向在香港沒有商業活動，也沒有相熟銀行，現在要找一家銀行，非常不容易。他們最後找到一家銀行，但是銀行要他們支持一下，買些投資產品。 真的懷念九十年代，那種自由寬鬆的狀態。不論老幼貧富，誰人走入銀行，就算用十元開戶口，銀行櫃位員仍是笑臉盈盈，哪有最低存款這規定？開立一家海外如 BVI 公司的賬戶，銀行只需要影印一兩份文件留底，戶口便可以立刻開通和取得臨時支票簿。另外，銀行更不另收費，提供水費、電費、煤氣費的繳款服務。
最近的銀行開戶困難是世界大勢，卻有長遠益處：如打擊非法外匯、打擊不法收入、打擊走私漏稅等。富人、非法分子，及當然對過去文件不齊全或紀錄不良的人，會面對前所未見的「寒冬」。 這一場大整肅後，商業社會所有的金錢、財富、資產等處理會變成更有秩序、更透明和更守法。故此，我是支持這個金融規管方針，特別是在貧富嚴重不均的今天。 但另一邊廂的考量是香港作為一個國際金融中心，必須是一個多貨幣的「提存中心」，才可以讓全世界的人來這裏，自由地進行投資交易。
和行內人了解，有四個原因導致開戶困難： 第一，世界各國對「洗黑錢」（包括避稅）的監管愈來愈嚴。因此，針對洗黑錢（包括避稅及逃避外匯管制）的法律也變得嚴苛的。許多刑事法例，規定要證明當事人有犯罪意圖，即是主觀標準（Subjective Test），才可立案入罪。但是，洗黑錢或協助洗黑錢的法律是非常例外的，是客觀標準（Objective Test）：「當事人應該懷疑或知悉有關款項是和任何地方發生的、任何性質的犯罪行為有關，便是犯法」。你看，風險範圍有多闊多深，銀行一不小心，便會「中招」。 有時候，銀行不是在香港「中招」，而是基於香港是没有外滙管制的地方，客戶很容易把錢通過銀行匯去美國或歐洲等世界各地。於是我們的幾家大銀行，紛紛在外地「中招」，還被當地政府檢控。故此，現在銀行見到一個外地人或商業公...
在此，我提供 3 個實用的貼士給遇到開戶有困難的朋友： 1. 現在開戶要求嚴格的，許多是國際銀行或有國際業務的本地銀行，因為他們正面對外國政府的壓力。故此，如閣下根本不需要再把錢匯到外國，而只是本地的提存服務，應該找一些規模較小的本地銀行，開戶會容易許多。 2. 許多交易可以經律師或會計師代辦，事情辦好，專業人士自然會把錢匯到你指定的外國戶口，在很多情況下，當事人根本沒有必要在香港開個銀行戶口。 3. 在一些亞洲國家，他們容許 OB （Offshore Banking，海外銀行存戶）。 雖然手續複雜些，但是他們可以協助你解決目前在香港面對的難題。 我在猜……在香港，會不會賣夾萬的生意愈來愈好？
2024年4月10日 · 香港被認為是世界上最具吸引力的加密貨幣目的地之一。 根據《全球加密貨幣就緒度報告》（Worldwide Crypto Readiness Report），香港是 2023 年「加密貨幣就緒度最高」的地區，在所有類別中均名列前茅，包括每 10 萬人中區塊鏈初創公司的數量以及與人口成比例的加密貨幣 ATM 數量。 值得注意的是，香港在這些排名中領先於美國和瑞士。 監管機構：證券及期貨事務監察委員會（Securities and Futures Commission, SFC） 監管對象：虛擬資產交易平台營運者. 相關牌照：相應的金融牌照及虛擬資產服務提供商（VASP）牌照.
2024年1月22日 · 香港打造世界 Web3.0 金融中心的決心已無需質疑，想要快速追趕全球市場的步伐，首要任務也是推出合規虛擬資產交易平台，提供最基本保障。 2022 年 12 月，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》；2023 年 6 月 1 日，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下專為中央虛擬資產交易平台（虛擬資產交易平台）而設的全新發牌制度正式生效。 香港虛擬資產交易平台步入合規時代。 OSL、Hashkey 早已拿到合規牌照，進度領先，大力拓展業務；12 家機構緊隨其後成為牌照申請者，誓要在香港虛擬資產市場分得屬於自己的一片天地。 本期文章，白露會客廳為讀者解析 OSL、Hashkey 以及 12 家虛擬資產牌照申請者發展近況，看清香港虛擬資產交易平台大戰的全貌。
2018年7月12日 · 經濟. 財經快訊. 證監﹕券商做網上業務先要KYC. 撰文：張偉倫. 出版： 2018-07-12 19:15 更新：2018-07-12 19:15. 發展網上金融服務，已是大勢所趨。 為迎合市場及客戶需要，本港證券商一直希望增加以社交軟件程式落盤等服務，惟有靜待監管機構批准。 證監會終於開綠燈，指出證券商若有意在網上與客戶建立業務關係，需要採取一切合理步驟，以確立每位客戶真實及全部身份。 若未能提供足夠保障措施，便與沒有為身份識別而現身的客戶建立業務關係，便會增加被假冒身份的風險。 證監會將接納證券商採取下列程序，以核實有關用戶身份，包括由客戶透過電子簽署方式，簽定客戶協議，連同客戶身份證明文件副本，將數額不少於1萬元場的首筆存款，以客戶名義透過本地銀行開立的戶口轉賬至券商戶口。
2024年2月7日 · 使用人工智能創建的假 ID 已通過 OKX 的 KYC 驗證. 撰文：Techub News. 出版： 2024-02-07 11:22 更新：2024-02-07 11:22. 據 Cointelegraph 報道，成本 15 美元人工智能生成的假 ID 已成功通過多個加密貨幣交易所的 KYC。 網站 OnlyFake 可以生成來自 26 個國家的逼真的假駕照和護照，包括美國、加拿大、英國、澳洲和多個歐盟國家，並通過 Coinbase 的商業支付服務接受多種加密貨幣付款。 據 404 Media 報道，該公司利用該網站生成的一張英國護照照片，成功繞過了加密貨幣交易所 OKX 的 KYC 驗證. Techub. 搶先表達.
2021年5月24日 · 深度報道. 虛擬貨幣．二｜各國出手監管 香港規管趨緊 擬推強制發牌. 撰文：特約撰稿人. 出版： 2021-05-24 20:23 更新：2021-06-23 13:51. 5. 早前，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，重申比特幣等虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。 同時，要求金融機構、支付機構等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關的業務。 其後，國務院金融穩定發展委員會上周五（5月21日）召開第51次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。 會上提到會加強平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。 撰文：陳澔琳. 虛擬貨幣發展系列報道三之二.
