Kyc 相關
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2012年3月24日 · 知乎用户. KYC Veteran. 如果说现在全世界银行业有最痛恨的三个字母的话，KYC绝对算得上是其中之一。. （注意，是KYC不是KFC哦）. 那什么是KYC呢？. 它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。. 听上去好像很多余：在做销售 ...
什么是KYC？KYC，是英语Know Your Customer的简称，翻译过来意思是：了解你的客户。KYC其实就是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、资金流水，社会关系等等。
KYC，是Know Your Customer的英文缩写，即了解你的客户， 尽职调查 企业背景，了解客户的业务、收入情况、账户用途等信息，通常是通过让客户填写一份表格来达成的 。. 银行会据此来评估客户的潜在风险，从而决定是否批准客户的 开户申请 。. 某银行开户KYC表格 ...
而KYC既能保护客户，也能保护金融机构，双管齐下，因此是金融过程中的一个关键的步骤。与此同时，KYC在许多国家和地区也是针对银行及金融机构的一项强制性要求，即所谓的“KYC合规”。
KYC（Know Your Customer），在金融界，了解你的客户已经成为一个熟悉的术语。正规的、守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。KYC的重要性：KYC确实涉及到很多客户的敏感信息。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。. 所以金融行业，特别是银行，对KYC的需求可想而知。. 所以针对这个需求场景 ...
2023年12月12日 · KYC即“knowyourcustomer”的缩写，KYC尽职调查就是对账户实际持有人进行审查，以确认账户持有人或实际收益人是否符合反洗钱法等方面的监管要求。 其目的就是为了防止有人使用香港公司进行非法操作。
