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2024年4月18日 · 學生成就. 2023-2024年度 大埔區中小學電影... 2024-04-24 第一屆香港演藝精英盃中樂大賽2024 彈... 2024-04-19 第26屆香港青少年科技創新大賽 (科學幻想... 2024-04-19 第九屆香港中學生傑出作品展2024 傑出...
2023年6月23日 · 6. KYC（Know Your Customer） 基本上KYC就係AML其中一個重要concept，顧名思義就係起個客底，確保銀行唔會接收到贓款。銀行喺KYC上需要了解整個轉入資金來源，由整體上嘅收入來源到每一筆資金嘅寄款人及原因都要了解得清清楚楚。
如果答案是肯定的，那麼你很可能已經熟悉KYC這一個詞彙。. 它是一種全球性的金融業標準，為防止身份被盜竊、洗錢、詐騙等不法行為。. KYC認證在我們生活中扮演著至關重要的角色。. ...
以下將會分別介紹KYC和CDD的由來和內容，並提供目前香港銀行普遍進行KYC和CDD的做法，給有需要的企業管理人參考。 什麼是KYC（認識你的客戶）？ KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？ KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶 ) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。. 「認識你 ...
