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搜尋結果
2023年3月28日 · 「EXP ASSET」（EXP）集團總部設在波蘭華沙，主要業務為俗稱挖礦的虛擬貨幣探勘、開採及交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。 毛女曾率隊前往波蘭考察，還與波蘭EXP總裁派翠克會面），將該集團先後引進大陸、台灣及日本、東南亞等國。...
2023年3月29日 · 2018年在台崛起的「EXP ASSET」（EXP）集團，號稱在波蘭等國家挖礦，在台招攬投資虛擬貨幣交易市場，吸金數千萬元，該集團於2019年8月停止運作，台北地檢署昨搜索及約談該集團亞洲區負責人陳佳誠、自稱「華爾街金童」的台灣區負責人毛奕捷等4人，今凌晨依違反銀行法等罪，諭令毛120萬元交保、陳100萬元交保，均限制出境及出海。 另外，該集團的幹部洪紫薇，訊後被諭令限制出境、出海及住居；幹部林靖淳則獲請回。
2024年2月7日 · 呂志明. 2024年2月7日. 「亞洲真誠共富團隊」自5年前引進波蘭「 EXP ASSET 」集團「EXP ASSET亞斯特投資方案」，涉嫌以保證「4個月淨賺20%」等話術，吸引上百民眾掏錢投資，違法吸金逾200萬美金 (以今日匯率約6262萬元)，台北地檢署調查後認為集團成員毛奕捷、陳佳誠、莊博勝等3人涉犯《銀行法》，依法提起公訴。 北檢查出，自稱將「EXP...
2023年3月28日 · 然而，「EXP ASSET」集團於民國108年間在官網公布，因公司遭駭客攻擊而停止運作，公司也未交付投資人約定好的利潤，涉嫌違法吸金；初步估算，自107年起至108年，違法吸金近新台幣1億元，上百名受害人組成自救會向檢調單位提告。 北檢今天約談陳男、毛女與2名集團幹部成員，釐清相關案情，全案朝違反銀行法、詐欺罪等方向偵辦。 （編輯：李錫璋）1120328. #台北地檢署. 中央社「一手新聞」 app. 本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。 檢調獲報，「EXP ASSET」集團涉嫌以挖礦、虛擬貨幣交易等投資方案吸金近1億元，上百名受害人組自救會提告。 台北地檢署今天指揮新北市調處，兵分6路搜索，並約談4人到案。
2023年3月28日 · 「EXP ASSET」2017年以資本額25萬英鎊（約新台幣920萬元）在英國註冊成立，後來轉到加勒比海的尼維斯，最後將總部設在波蘭華沙，主要經營「數字貨幣探勘開採實體業」（俗稱挖礦）、數字貨幣及外匯交易，號稱為全球第一家區塊鏈資產保險平台，實際上投資人懷疑集團在全球從事不法吸金。
自2018年3月開始，「EXP ASSET」集團在台灣北、中、南陸續成立團隊，自稱在波蘭挖礦、並從波蘭引進虛擬貨幣投資平台，鼓勵民眾加入會員參與投資，每天可分潤1％，分潤期限為4個月、120天，期滿可拿回本利共120％，例如投資100萬元，每天可分潤1萬元，但只能分潤120天，期滿可拿回120萬元，等於4個月就有利息20%，換算年息高達60%。 該集團的投資模式還有複雜的「雙軌靜態收益」、「雙軌對碰獎勵」，若介紹朋友加入會員，最高還可獲得朋友投資金額的18％當獎金。
2024年2月7日 · 起訴表示，毛女等人對外廣為宣傳EXP ASSET集團在虛擬貨幣交易市場投資獲利豐厚，並在各地舉辦說明會、顧問培訓大會、感恩大會等，製作影片或親自出席介紹EXP ASSET投資方案，宣稱最小投資單位為100美元，每天保證領取0.5%至1.5%的分潤，分潤上限為本金的120 %，等同可領回120%的本金及利潤。 多名投資人直到108年8月19日發覺EXP ASSET官方網站公告無法登入，投資金額血本無歸，因此組成自救會向檢調單位提起告訴。 檢察官查出，毛女等人佯以EXP ASSET投資方案為名收受款項、吸收資金，而與投資人約定或給付與本金顯不相當的紅利，實際上並無任何商品銷售，從中吸金超過新台幣6000萬元，依違反銀行法罪嫌起訴毛女等人。 （編輯：李錫璋）1130207. #台北地檢署.
