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  1. www.fincen.gov ... Treasury Financial Crimes Enforcement Network | FinCEN. ...

    2024年4月22日 · WASHINGTON—The U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis today focusing on patterns and trends identified in Bank Secrecy Act (BSA) data linked to Elder Financial Exploitation

  2. www.fincen.gov › boiBeneficial Ownership Information Reporting | FinCEN.gov

    2024年3月1日 · Beneficial Ownership Information Reporting | FinCEN.gov. Many companies are required to report information to FinCEN about the individuals who ultimately own or control them. FinCEN began accepting reports on January 1, 2024. Learn more about reporting deadlines.

  3. en.wikipedia.org › wiki › Financial_Crimes_Enforcement_NetworkFinancial Crimes Enforcement Network - Wikipedia

    The Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN) is a bureau of the United States Department of the Treasury that collects and analyzes information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes .

  4. www.fincen.gov › overviewOverview | FinCEN.gov

    Overview. FinCEN was created in 1990 to support federal, state, local, and international law enforcement by analyzing the information required under the Bank Secrecy Act (BSA), one of the nation's most important tools in the fight against money laundering.

  5. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：你需要看懂的幾個關鍵點 - BBC News 中文

    2020年9月21日 · 美國金融犯罪執法網文件（The FinCEN Files）有超過2500份文檔，當中大多數是各家銀行在2000至2017年間發送給美國當局的文件。 銀行以此來表達它們對 ...

  6. zh.wikipedia.org › zh-tw › 金融犯罪执法局金融犯罪執法局 - 維基百科，自由的百科全書

    www.fincen.gov 金融犯罪執法局 [3] （Financial Crimes Enforcement Network，簡稱 FinCEN [4] ），直譯作金融犯罪執法網絡 [5] 或金融犯罪執法網 [6] ，是 美國財政部 下轄的一個部門 [7] ，其任務是負責收集和分析有關可疑金融活動的信息，以打擊美國國內和國際 洗錢 ...

  7. zh.wikipedia.org › wiki › 金融犯罪执法局金融犯罪执法局 - 维基百科，自由的百科全书簡

    www.fincen.gov 金融犯罪执法局 [3] （Financial Crimes Enforcement Network，简称 FinCEN [4] ），直译作金融犯罪执法网络 [5] 或金融犯罪执法网 [6] ，是 美国财政部 下辖的一个部门 [7] ，其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息，以打击美国国内和国际 洗钱 ...

  8. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：回顧過去八年那些震撼世界的金融洩密事件 - BBC ...

    2017年11月6日 · FinCEN文件公諸於世前，全球範圍內由吹哨人引發的一系列調查已經震撼了金融世界。 讓我們來盤點一下，過去八年發生的那些重大洩密事件。 BBC News ...

  9. www.bbc.com › zhongwen › simpFinCEN外泄文件：回顾过去八年那些震撼世界的金融泄密事件 - BBC ... 簡

    2017年11月6日 · FinCEN文件公诸于世前，全球范围内由吹哨人引发的一系列调查已经震撼了金融世界。 让我们来盘点一下，过去八年发生的那些重大泄密事件。 BBC News ...

  10. www.fincen.gov › resources › international-programsInternational Programs | FinCEN.gov

    International Programs. FinCEN works to establish and strengthen mechanisms for the exchange of information globally, and to engage, encourage, and support international partners in taking necessary steps to construct regimes to combat money laundering, terrorist financing, and other financial crimes.

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    fincen form 114