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2024年3月30日 · 〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署認定街口投信申報追加募集額度200億元的「期街口布蘭特正2」（00715L）基金，配售時涉把持特定部位，「獨厚」賣給街口投信前董事長胡亦嘉等人實際掌控的TRILL、WINNER公司，又偽造文件掩飾關係人交易，造成投資人購入成本增加15億餘元，依違反證券交易法起訴胡亦嘉等6人，台北地院審理中，法官日前裁定胡亦嘉延長境管8個月。 全案起訴後，受命法官裁定胡亦嘉2022年11月25日起限制出境、出海8月，2023年7月25日二度延長境管，到本月即將屆滿8個月，北院日前召開延押庭。
2024年4月13日 · 依據台驊投控在人力銀行徵才網站介紹，台驊投控是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司，提供海運、空運、鐵路等多式聯運的國際段物流服務，及進出口報關、倉儲、運輸配送的內陸段物流服務；至於涉案的顏益財，縱橫海運界超過40年，媒體稱他為「真正的航海王」。 檢調獲報，顏益財等人本身就有參與大聯大投資控股收購台驊投控普通股事宜，竟於2020年5月間公司發布重大利多消息前後，涉嫌利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元。 台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。 台驊投控董事長顏益財因涉嫌內線交易被檢調約談到案，昨晚移送台北地檢署複訊時面對媒體詢問不發一語。 （記者王定傳攝）
2024年4月5日 · 美鈔示意圖。 （路透） 2024/04/05 11:19. 黃其豪／核稿編輯. 〔即時新聞／綜合報導〕太離奇了！ 美國南卡羅萊納州政府的一個銀行帳戶，莫名其妙出現18億美元（約新台幣577.4億元）存款，州長麥馬斯特（Henry McMaster）坦承他不知道為何有這筆錢，也不清楚款項原本要被用來做什麼，甚至連鉅款已經存在多久都不得而知。 據 《衛報》 報導，南卡州去年發現了州政府財務存在長達10年、涉及35億美元（約新台幣1123億元）的會計錯誤，主計長因此下台走人，州議會透露這來路不明的18億美元，可能和35億美元的財務疏失有關，但也可能無關。
2024年4月11日 · 2024/04/11 10:25. 〔記者王定傳／台北報導〕男子謝志明夥同女友陳意婷等人，組詐欺、洗錢集團幫詐欺機房洗錢，洗白詐款加上無合理來源且與其收入 ...
2024年4月8日 · 國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾串詐團洗錢被查獲，檢方今天依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，並建請院方從重量刑，但用來詐騙被害人的交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已潛逃東北亞遠端關閉，影響被害人權益，近期將透過3步驟持續追緝。 檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易卻與假投資詐團介接合作，先由詐團在社群軟體鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，利用民眾對於實體門市購買較具信任感特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」 經銷商實體店面。
2024年4月9日 · 全案最初是台中市刑大打詐中心在前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢。 警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金蒙受損失。
2024年4月9日 · 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，卻被台中檢警追查發現旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐臨櫃存款被銀行員「關懷提問」露餡，選擇利用ATM將贓款直接存入公司帳戶，卻因每台存／提款機有上限，竟因此「存爆」提款機，導致機器出現警示，反引來銀行注意。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關，報請檢方指揮偵辦。
