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2023年12月14日 · 1. 龐氏騙局. 單純勾起人性的貪慾，騙取投資人加密貨幣有很高的報酬率等等，吸引大家把錢投進去某個虛擬的基金或交易平台（EXchanges）等等，實際上是用新投資人的錢支付舊投資人的利潤，製造賺錢的假象，最後直接一鍋端走。 這類騙局最主要的特征就是收益過高。
2021年8月2日 · 天后比特幣交收騙案. 3月23日，兩名男子在天后一間找換店相約賣家交易比特幣。 兩位事主支付約385萬現金予賣家後，其中一名騙徒托詞帶現金先行離去，同時留下同黨。 幸事主驚覺懷疑受騙，隨即報警。 同黨隨即逃跑，但最後被警方制服並作出拘補。 警方：7成人不清楚加密貨幣的風險. 警方曾於今年7月就巿民對加密貨幣的認知進行問卷調查，收回的441份問卷當中，只有不到一半，即216人認為自己對加密貨幣有「一定認識」或「深入認識」。 在這216人當中，超過八成，共185人不清楚加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台購買。 接近7成人士，149人不知道投資加密貨幣風險性質；亦有近6成人士，129人不知道遺失交易平台密碼或比特幣私鑰，或會導致損失比特幣。 青少年騙案類型.
2023年12月19日 · 那就是比特幣到底是不是龐氏騙局？ 因為我之前對加密貨幣也是一知半解，只知道很多詐騙與洗錢很喜歡使用，網路上一堆筆戰，戰比特幣是電子垃圾、龐氏騙局、浪費能源等等問題，於是我便很好奇加密貨幣到底是怎麼來的？
Twitter比特幣騙局 指 協調世界時 2020年7月15日多個擁有數百萬跟隨者的知名 Twitter 帳號遭他人盜用宣傳 比特幣 騙局的事件 [1] [2] 。 入侵者誘惑用戶向特定的 密碼貨幣錢包 傳送比特幣，事後將會得到雙倍返還 [3] 。 《 Vice 》和《 TechCrunch 》引述消息人士指，詐騙犯似乎利用 社會工程學 手段取得Twitter的管理工具，利用工具修改帳號，並直接發佈推文，而他們可能是從帶薪休假的Twitter員工或是被入侵的員工帳戶處直接取得該工具 [4] [5] [6] 。 2020年7月31日，當局逮捕了三名被控電匯詐騙、洗錢、冒用身份及未經授權訪問電腦罪的嫌疑人 [7] 。
2022年10月10日 · 比特幣騙局陸續有來 要小心Deepfake專家. Yahoo財經. 更新日期： 2022年10月10日. 可能會有更多渾水摸魚之輩，誘騙散戶低吸比特幣 (Getty Images/iStockphoto)...
- Yahoo財經
權益型龐氏騙局是披著金融偽裝的詐騙行為。 金融的基本規律之一：一件金融產品離現實越遠，也就是“脫實向虛”的程度越高，它的風險也就越大。 回溯上個世紀二三十年代和2008年的兩次世界經濟危機，一個共同之處，就是金融的“脫實向虛”。 譬如次級貸就是在房屋按揭貸款之上，層層疊疊設計了數不清的金融衍生品，導致其最終偏離了對應房產的真實價值，引發了次貸危機，最終演變為一場席卷全球的經濟危機。 權益型龐氏騙局的所謂“權益”是完全不關聯任何實際資產和生產勞動的，因此它不具備任何實際價值，可以認為它與現實社會的距離是無限遠的，這也就意味著它的風險接近於無限大。 對比虛擬貨幣的幾個基本特點，不難發現與權益型龐氏騙局十分吻合。 一、權益性。
2023年9月21日 · Getty Images. JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。 香港執法部門表示，這起「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。...
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