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  1. 2022年1月25日 · 4人被控7項串謀詐騙罪名。 同案被告甘潔貞,53歲,ADF Capital Limited (ADF)經理,則被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名 (俗稱「洗黑錢」)。 案發時,胡文浩、陳德政及梁浩賢任職渣打銀行客戶經理。 雖然該銀行會應客戶要求發出文件,以確認其銀行戶口的結存,但三人不獲授權簽署及發出有關文件。 甘潔貞是ADF經理,該公司在渣打銀行持有戶口,而羅文輝是一名自僱財務顧問。 本案罪行涉嫌於2015年1月至2019年1月期間發生。 期間各被告涉嫌串謀四名外籍人士,藉使用虛假文件以詐騙多名日本投資者,向ADF及多間公司投資。 有關虛假文件為資金證明書及公司退款承兌票據,它們看來是由渣打銀行發出,並由胡文浩及陳德政簽署。

  2. 2023年12月21日 · 兩名渣打銀行前客戶經理涉於串謀他人製造合共逾近400億元虛假證明書並訛稱1間參與非洲投資項目的公司擁有117億元資金等藉此詐騙21名事主投資涉款逾2,800萬元。 兩名前經理今(21日)於區域法院承認4項串謀詐騙罪,由於同案尚有3名被告需排期審訊,案件押後至2024年8月22日提訊,兩名被告續准保釋。 被告胡文浩(34歲)及陳德政(34歲),為渣打銀行(香港)有限公司前客戶經理。

  3. 2021年3月29日 · 廉署早前控告渣打銀行一名銀客戶拓展部主任及其金御海鮮酒家任職分店經理的母親透過安排母親的同事於渣打銀行開設支薪戶口串謀詐騙銀行佣金共4520元二人承認一項串謀詐騙罪名違反普通法今日 (29日)

  4. 2018年7月31日 · 欺詐罪 渣打集團02888) 騙案 法庭. 貿易公司董事兼股東涉以虛假商業發票詐騙渣打銀行共約1,300萬港元的出口發票融資貸款董事經審訊後被今裁定4項欺詐罪罪成被判囚1年。 法官不接納被告辯稱他是受員工指使下而簽訂涉案文件,裁定他在知情下.

  5. 2016年5月23日 · 渣打銀行提醒客戶小心有一經由電郵發出的欺詐連結用戶若按下電郵內容的VERIFY MY ACCOUNT將會連接到一虛假網站要求用戶提供網上理財帳戶密碼交易密碼提款卡號碼及密碼渣打提醒客戶銀行不會透過電郵要求客戶提供任何戶口資料銀行亦不會透過電話向客戶索取一次有效密碼銀行同時提醒客戶只應於本行網站內的超連結登入在輸入任何保密的個人資料之前必須確保其電腦所接駁的網址是真正的渣打網站客戶如有任何查詢,請致電渣打24小時客戶服務熱線 (852)28868868 (按 1-6-0)。 金管局呼籲市民提高警覺,任何人士若曾向該網站提供其個人資料,或曾透過該網站進行任何交易,應聯絡有關銀行,及聯絡警方或香港警務處網絡安全及科技罪案調查科(電話號碼:28605012)。

  6. 2020年9月30日 · 多名市民發現今日30日凌晨其渣打銀行戶口出現多筆未經登入和批准的自動轉帳交易將金額由其戶口轉至馬會戶口部分個案金額達到6位數字據相關用戶所述發現渣打帳戶出現數以十計未經指示的交易轉帳至馬會帳戶每筆轉帳金額以100元至1000元不等渣打銀行回覆TOPick查詢表示由於技術問題令少數開立了馬會帳戶之渣打客戶今晨誤被重複扣帳對客戶帶來不便深表抱歉。 渣打稱會通知受影響之客戶,並正進行更正將誤扣款項回撥至受影響客戶之戶口。 不過,渣打銀行未有回應詳細事故原因、受影響人數及金額。 馬會表示,由於渣打銀行系統問題,部份渣打銀行客戶今日0時15分至早上3時35分期間,在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。

  7. 2024年1月23日 · 渣打香港馬拉松周日21日舉行一名30歲張姓男跑手賽後在港鐵天后站暈倒經送院搶救不治據悉事主為海南人本身任職工程師2022年經專才計劃抵港當日原定與友人到油尖區午膳最新影片本屆賽事