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活動月曆. 持牌人專區 > 「反洗錢」資訊專區. 執業通告 編號23-01 (CR) 舉報可疑交易. 監管局刊物. 「反洗錢」最新消息. 有關「反洗錢」的持續專業進修講座. 其他有用連結.
Key Points. AML/CTF obligations. Estate agents should take all reasonable measures to mitigate money laundering (“ML”)/terrorist financing (“TF”) risks and to ensure that proper safeguards exist . Estate agency companies and senior management should develop and implement AML/CTF systems on: risk assessment; customer due diligence measures;
Press Release from United Nations Security Council. 主頁. 關於監管局. 考試. 發牌. 規管. 投訴. 紀律研訊. 持續專業進修計劃.
Title AML_Leaflet_2023_Eng Created Date 7/21/2023 4:00:08 PM
消費者教育網站. 活動月曆. List of Minor Offences. 無須向地產代理監管局申報的輕微罪行列表. 除非牌照申請人曾因干犯以下任何罪行而被判處監禁 (包括緩刑),否則牌照申請人無須就下列列表中的罪行向地產代理監管局作出申報。 完 - 2022年5月. 確認相關人士現時是否持有有效牌照及牌照的詳情. List of Minor Offences.
電子單張供持牌人向客戶解釋《打擊洗錢條例》要求取得客戶身分證明文件及備存副本作紀錄 E-leaflet for licensees to explain to customers about the AMLO’s requirement of obtaining customers’ identity document and keep a copy for record